New North S.A.

Fecha de la disposición: 4 de Junio de 2009
 
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Certificación emitida por: Agustina Berruet.

Nº Registro: 336. Nº Matrícula: 4898. Fecha:

22/5/2009. Nº Acta: 007. Nº Libro: 3.

e. 03/06/2009 Nº 45941/09 v. 09/06/2009 LA RAFAGA BLANCA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca aAsamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria el día 15 de Junio de 2009, a las 16:00 y 17:00 horas respectivamente, en la sede social sita en Tacuarí 326, Piso 1º, Oficina 'D', C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Reforma estatutaria del Artículo Séptimo, duración en el cargo y garantía de los Directores.

    AméricaLucianaGarcía-Presidentedesignada por Asamblea del 08/05/2009.

    Presidente ­ América Luciana García Certificación emitida por: Marcos Luis Blanco y Centurión. Nº Registro: 15, Partido de Avellaneda.

    Fecha: 26/5/2009. Nº Acta: 340.

    e. 29/05/2009 Nº 45595/09 v. 04/06/2009 LAVENIR S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 23 de junio de 2009, a las 15 y 16 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

  4. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008 y del dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.

  5. ) Aprobación y destino a dar al Resultado del ejercicio. Consideración de constitución de reservas facultativas.

  6. ) Consideración de las remuneraciones a los Directores y al Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  7. ) Determinación del número de Directores titulares y elección de los mismos por un ejercicio.

  8. ) Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente y elección de los mismos por un ejercicio. El Directorio.

    NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 17 de junio de 2009, a la sede social de Brasil 731, 1º piso,

    Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.

    Presidente electo por acta de Nº 196 del 27/03/2008.

    Presidente ­ Alberto R. Hojman Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686.

    Fecha: 28/5/2009. Nº Acta: 197. Nº Libro: 60.

    e. 03/06/2009 Nº 46289/09 v. 09/06/2009 LUXE URIARTE S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Luxe Uriarte S.A.aAsamblea General Ordinaria deAccionistas para el día 18 de junio de 2009 a las 15.00 horas a realizarse en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3,

    Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente punto del:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

  10. )Consideracióndelasrenunciaspresentadas por los Sres. Romero, Giannetti III, Santa Cruz y Richard O'Farrell a sus cargos de Directores de la Sociedad; y 3º) Determinación del número y designación de autoridades.

    NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 12.00 a 18.00 horas.

    Firmado: Jorge Héctor Romero ­ Presidente - Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 6 de fecha 28/04/2008 y Acta de Directorio Nº 31 de fecha 28/04/2008.

    Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860.

    Fecha: 26/05/2009. Nº Acta: 169. Nº Libro: 70.

    e. 01/06/2009 Nº 45223/09 v. 05/06/2009 'M' MACO INVERSIONES S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 24 de junio de 2009 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Avenida Corrientes 456, piso 15, Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  12. ) Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.

  13. ) Consideración de la memoria del directorio;

    balance general; estado de evolución del patrimonio neto; estado de resultados; estado de flujo de efectivo; notas a los estados contables;

    anexos; todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  14. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

  15. ) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  16. ) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  17. ) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.

  18. ) Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  19. ) Designación de contador certificante para el próximo ejercicio.

    Designado por asamblea del 18 de junio de 2008.

    Presidente - Guillermo Luis Minuzzi Certificación emitida por: Silvia R. Curaba.

    Nº Registro: 547, Rosario. Fecha: 21/05/2009.

    Nº Acta: 324.

    e. 29/05/2009 Nº 44783/09 v. 04/06/2009 MANUEL M. MENDEZ Y HNOS. S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de julio de 2009 a las 15 hs. en primera convocatoria y para el supuesto que fracasara se convocara la segunda a las 16 hs. el mismo día en Av. Las Heras 1960 piso 1º of. L Cap. Federal para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  20. ) Elección de 2 accionistas para firmar el acta.

  21. ) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1ro. de la ley...

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