Neurochirurgia S.A.

• Fecha de disposición: 06 Febrero 2008
• Fecha de publicación: 06 Febrero 2008
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 31339

Cédula de identidad de Chile Nº 5.528.988-3,

Avenida Central Nº 681, Comuna Quilicura, Santiago de Chile; Todos los representantes con domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 661, piso 3º, Oficina 6 de la Ciudad de Buenos Aires.

CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. José María ROSON, representante legal designado por Acta de directorio de fecha 26-06-07.

José María Rosón Certificación emitida por: Marta Inés Bodo.

Nº Registro: 73. Nº Matrícula: 2568. Fecha:

30/1/2008. Nº Acta: 181. Libro Nº: 69.

e. 06/02/2008 Nº 75.112 v. 06/02/2008 ILIRIA SOCIEDAD ANONIMA Expediente 209195. Por Acta de Asamblea Nº 1 del 22/5/90, se modificó el artículo 9º por reducción del número de directores titulares quedando establecido en un mínimo de 1 y un máximo de 5; se modificó el artículo 12º por prescindencia de sindicatura; y se reformo en consecuencia el artículo 16º referido a la disolución.

Además se designaron nuevas autoridades quedando el directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Norberto Roca; Vicepresidente: Carmen González; Director Suplente:

Federico Aníbal Schmoll. Se mudó la sede social a la calle Avenida Corrientes 534 Piso 11º Oficina 'C' de Cap. Fed. Por Acta de Directorio Nº 17 del 30/6/00 se aceptó la renuncia de Félix Díaz como presidente; y de Juan Carlos Maximiliano Pedró como vicepresidente. Y se reestructuro el directorio, quedando el mismo conformado de la siguiente manera: Presidente:

Juan Carlos Pedró, D.N.I 4.106.675, 14/7/33, casado, domicilio real y especial en Lidoro Quinteros 1434 C.A.B.A; Vicepresidente: Félix Díaz,

C.I 1.296.701, 23/2/14, casado, domicilio real y especial en Castro 652 C.A.B.A; Director Suplente: Luisa Lorenzo, L.C 840822, 16/8/1907, viuda, domicilio real y especial en Colombres 922

Piso 8º Departamento 'A' C.A.B.A; todos argentinos y empresarios. Por Acta de Asamblea Nº 7 del 26/3/02 se designaron nuevas autoridades quedando el directorio Conformado de la siguiente manera: Presidente: Juan Carlos Pedró,

D.N.I 4.106.675, domicilio real y especial en Lidoro Quinteros 1434 C.A.B.A; Vicepresidente:

Alicia Beatriz Ceruti, D.N.I 742135, 29/12/34, argentina, casada, domicilio real y especial en Lidoro Quinteros 1434 C.A.B.A, empresaria; Directores Suplentes: Luisa Lorenzo, L.C. 840822,

Colombres 922 Piso 8º Departamento 'A' C.A.B.A; y Juan Carlos Maximiliano Pedró, D.N.I 22.430.720, 19/9/71, argentino, casado, domicilio real y especial en Lidoro Quinteros 1386/1390 C.A.B.A, Ingeniero Industrial. Se mudó la sede social a la calle Teniente General Juan Domingo Perón 1617 Piso 4º Oficina 'G' de Cap. Fed. Por Acta de Asamblea Ordinaria del 11/04/05 se designaron nuevas autoridades quedando el directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Juan Carlos Pedró, D.N.I 4.106.675; Vicepresidente: Alicia Beatriz Ceruti, D.N.I 742135, ambos con domicilio real y especial en Buchardo, 2860, Martínez, Prov. Bs.

As; Director Suplente: Juan Carlos Maximiliano Pedró, D.N.I 22.430.720, domicilio real y especial en Lidoro Quinteros 1386/1390 C.A.B.A. Por Acta de Asamblea Extraordinaria del 29/01/08 se modificó el articulo 10º atento a adecuarlo conforme a la resolución 20/04 y 23/04; se ratificó el cambio de sede a la calle Teniente General Juan Domingo Perón 1617 Piso 4º Oficina 'G' (C1037ACE) de Cap...