Negocios y Participaciones S.A.

Fecha de publicación15 Mayo 2009
Fecha de disposición15 Mayo 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31654
  1. ) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  2. ) Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

    Designación del contador dictaminante de los estados contables por el ejercicio en curso que finaliza el 31 de diciembre de 2009.

  3. ) Determinación del número de integrantes del Directorio, y elección de los que correspondiere en consecuencia.

  4. ) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora hasta el 31 de diciembre de 2009.

    El Señor Jorge Carlos Bledel, Presidente de Inversora Otar S.A., ha sido designado en tal carácter por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de mayo de 2008 y reunión del Directorio de la misma fecha.

    Presidente - Jorge Carlos Bledel Certificación emitida por: Gustavo H. Pinasco. Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 2667. Fecha: 08/05/2009. Nº Acta: 011. Libro Nº: 140.

    e. 12/05/2009 Nº 40181/09 v. 18/05/2009 'J' JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 29 de mayo del 2009 a las 13.00 hs. y 14.00 hs. respectivamente en 1a. y 2da. convocatoria a realizarse en la calle Suipacha 1111,

    Nº 31.654 36 neral Ordinaria a celebrarse el día 28 de mayo de 2009 a las 11 horas en Av. Santa Fe 1531, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

  6. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondiente al Ejercicio Económico Nro 34 finalizado el 31-12-2008.

  7. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

  8. ) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación del Síndico.

  9. ) Consideración de la remuneración del Directorio en los términos del artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

  10. ) Fijación del número de Directores, su designación y término del mandato.

  11. ) Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente para el próximo ejercicio.

    NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar las acciones o el certificado de depósito respectivo, con una anticipación no menor de tres días a la fecha de Asamblea, en la Av.

    Santa Fe 1531, 5to piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes y dentro del horario de 10 a 16 horas, venciendo dicho plazo el 21 de mayo de 2009 a las 16 horas. EL DIRECTORIO.

    Designado por Asamblea General Ordinaria del 28 de mayo de 2008.

    Presidente - Carlos A. Rohm Certificación emitida por: Roberto Condoni Alcorta (h.). Nº Registro: 993. Nº Matrícula:

    2130. Fecha: 4/5/2009. Nº Acta: 186. Nº Libro:

    47.

    e. 11/05/2009 Nº 39154/09 v. 15/05/2009 'O' OSVALDO TACCONI Y CIA. S.A.

    CONVOCATORIA Por 5 días: Convócase a los Accionistas de Osvaldo Tacconi y Compañía S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 29 de Mayo de 2009, a 11 horas en primera convocatoria y 12 hs. en segunda convocatoria, en su sede social de Magallanes 830 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Consideración de los documentos del Articulo 234 inciso 1 de la Ley 19550, por el ejercicio social cerrado el 31/12/2008.

  13. ) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2008.

  14. ) Consideración de los honorarios del Directorio.

  15. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

    Presidente Osvaldo Tacconi Designado por Asamblea General Ordinaria del 31 de mayo de 2007, Folio 28...

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