Nazira S.A.C.I.F.I.A.

• Fecha de publicación: 03 Septiembre 2008
• Fecha de disposición: 03 Septiembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31481

2. ) Aprobación del Estado de Situación Patrimonial al 31/03/2007/08.

3. ) Aprobación de los honorarios de los Directores, periodo 07/08.

4. ) Aprobación de Subrogación Hipotecaria por la deuda de $ 335 mil (U$S 110.000) a favor del accionista Julio J. Morani.

5. ) Designación de autoridades por un nuevo periodo.

   Presidente: Julio Juan Morani, designado según Acta de Directorio No. 13, Foja 29, del Libro No. 2, de fecha 23/01/2007.

   Certificación emitida por: Luis F. Macaya.

   Nº Registro: 1238. Nº Matrícula: 2451. Fecha:

   26/08/2008. Nº Acta: 171. Libro Nº: 202.

   e. 01/09/2008 Nº 83.700 v. 05/09/2008 METROPOL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas de Metropol Compañía Argentina de Seguros S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Septiembre de 2008 a las 09.30 hs. en Av. Corrientes 447 4to. Piso,

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2. ) Lectura y consideración de la Memoria,

   Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora,

   Anexos y Notas a los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. ) Elección de Miembros del Directorio con mandato hasta el 30 de Junio de 2010.

   Distribución de Cargos.

5. ) Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora con mandato hasta el 30 de junio de 2009.

6. ) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.

   Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Agosto de 2008.

   El que suscribe en carácter de Presidente del Directorio según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nro. 55 del 21 de Octubre de 2006 en la que se designa los miembros titulares del Consejo Directivo.

   Presidente - Carlos A. Pino Certificación emitida por: Fernanda Lorenzo Mendy. Nº Registro: 68. Fecha: 22/08/2008.

   Nº Acta: 387. Libro Nº: 123.

   e. 29/08/2008 Nº 9107 v. 04/09/2008 'N' NAZIRA S.A.C.I.F.I.A.

   CONVOCATORIA NAZIRA S.A.C.I.F.I.A. Bacacay 2872 Ciudad Autónoma de Buenos Aires CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS: Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de Septiembre de 2008, en Primera Convocatoria, en la calle Bacacay 2872 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 9 horas. En caso de fracaso del primer llamado, se efectúa la Segunda Convocatoria para el día 16 de Octubre de 2008, a las 9 hs. en la misma sede, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de las causas que motivaron la demora en la convocatoria a Asamblea de Accionistas para el tratamiento de los Balances Generales al 30 de Septiembre de 2006 y 30 de Septiembre de 2007;

3. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

   Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2006;

4. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

   Balance General, Estado de Resultados...