Nazca S.A.

• Fecha de disposición: 30 Julio 2007
• Fecha de publicación: 30 Julio 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31206

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la Escribanía Almanza de Basavilbaso, sita en Maipú 359 piso 1, oficina 13, C.A.B.A., eI día 15 del mes de agosto de 2007, a las 12.00 hs, en primera convocatoria y a las 13.00 hs, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de Accionistas para firmar el Acta;

2. ) Consideración de la responsabilidad individual del Director titular y Presidente Osmar Pascual Cavuoti por la firma de los contratos de locación con Instituto Cardiovascular Integral S.A. y Enlace Médico S.A. en actuación con intereses contrarios y en fraude a la administración social conferida. Imputación de responsabilidad en los términos de los Arts. 274 y 59 Ley 19.550;

3. ) Consideración de la responsabilidad individual de la Directora Suplente Lila Iglesias por accionar en la firma de los contratos de locación de esta Sociedad con Instituto Cardiovascular Integral S.A. y Enlace Médico S.A., su actuación con intereses contrarios en la Reunión de Directorio de Instituto Cardiovascular Integral S.A. celebrada el 14 de mayo de 2007 en perjuicio de esta Sociedad y en fraude a la administración social conferida. Imputación de responsabilidad en los términos de los Arts. 274 y 59 Ley 19.550;

4. ) Remoción del Director Osmar Pascual Cavuoti;

5. ) Remoción de la Directora Suplente Lila Iglesias;

6. ) Determinación del número de miembros titulares del Directorio; reemplazo del Director titular y Suplente removidos;

8. ) Consideración de la responsabilidad individual de la Directora Suplente Miriam Gladys Farias por facilitar y permitir el accionar del Vicepresidente Mario Alberto Alfredo Seráfica Martini.

   Imputación de responsabilidad en los términos de los Arts. 274 y 59 Ley 19.550;

9. ) Remoción del Director Mario Alberto Alfredo Seráfica Martini;

   10) Remoción de la Directora Suplente Miriam Gladys Farias;

   11) Disolución de la sociedad por imposibilidad material de lograr el objeto social, como consecuencia de la actividad contraria al interés social e ilegal, desde el punto de vista comercial y societario, desplegada por los socios Seráfica Martini y Farias.

   NOTA: A fin de poder asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán...