Naviera Sur Petrolera S.A.

• Fecha de disposición: 07 Septiembre 2009
• Fecha de publicación: 07 Septiembre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31731

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1) del art. 234 de la ley Nro.

   19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2008;

3. ) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2008;

4. ) Consideración de los honorarios del Directorio en consonancia con las disposiciones del articulo 261 de la Ley 19550 y su modificatoria 22.903;

5. ) Consideración del resultado del ejercicio al 30 de septiembre de 2008. Dividendos: Aprobación y distribución;

6. ) Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1) del art. 234 de la ley Nro.

   19.550 correspondientes al ejercicio económico irregular de tres meses finalizado el 31 de diciembre de 2008;

7. ) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura por el ejercicio económico irregular de tres meses finalizado el 31 de diciembre de 2008;

8. ) Consideración de los honorarios a los Directores y Síndicos por el ejercicio irregular de tres meses finalizado el 31 de diciembre de 2008;

9. ) Consideración del resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2008;

   10) Fijación del número de miembros de la Sindicatura. Elección de sus miembros;

   11) Integración del Directorio. Elección de sus miembros. Consideración sobre la conveniencia de ampliación del número de directores.

   Marcelo Figueiras, Presidente designado por acta de asamblea de fecha 16/02/2009.

   Certificación emitida por: José M. R. Orelle.

   Nº Registro: 437. Nº Matrícula: 2033. Fecha:

   28/08/2009. Nº Acta: 139. Nº Libro: 32.

   e. 01/09/2009 Nº 73401/09 v. 07/09/2009 LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I. y F.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores accionistas. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 21 de septiembre de 2009, a las 12.00 hs, en la calle Carlos Pellegrini 855 piso 3ero. CABA, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Situación del compromiso de aportes irrevocables de capital efectuado por el señor Antonio Mata Ramayo y Pampas Investment S.A.

   Cumplimiento hasta la fecha de la Asamblea.

   Consideración de la aplicación de los Art 192, 193 y 194 de la LSC respecto de las acciones de titularidad de los nombrados. Conveniencia de la disminución del capital social.

3. ) Consideración del préstamo concedido por el BICE. Cumplimiento de los requisitos. Exposición del Directorio.

   Marcelo Figueiras, Presidente designado por acta de asamblea de fecha 16/02/2009.

   Certificación emitida por: José M. R. Orelle.

   Nº Registro: 437. Nº Matrícula: 2033. Fecha:

   28/8/2009. Nº Acta: 140. Nº Libro: 32.

   e. 01/09/2009 Nº 73404/09 v. 07/09/2009 MAYRO S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

   Convócase a los Accionistas de la firma 'Mayro S.A.' a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 27 de Setiembre de 2009, a las 9.30 hs en primera convocatoria y a las 10 hs en segunda convocatoria en la Sede Social de Av.

   Corrientes 1201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Lectura y consideración de la documentación exigida por la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2008.

2. ) Tratamiento del resultado del Ejercicio.

3. ) Consideración de lo actuado por el Directorio y elección de autoridades.

4. ) Eleccíon de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta. El Directorio.

   Presidente - Antonio Fonte Lavandeira Certificación emitida por: Eduardo P. Giorgi. Nº Registro: 591. Nº Matrícula: 3599. Fecha:

   31/8/2009. Nº Acta: 040. Nº Libro...