Nava S.A.C.I.I.F. y A.
| Fecha de la disposición: | 10 de Marzo de 2010 |
ORDEN DEL DIA:
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) Tratamiento de la documentación del art.
234 inc. 1º ley 19.550 correspondiente al balance del ejercicio Nº 40 con cierre al 30/11/2009.
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) Remuneraciones del Directorio y síndicos titular y suplente.
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) Elección del Directorio y Síndicos titular y suplente.
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) Designación de dos (2) accionistas para la firma del acta.
NOTA: Los accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán depositar sus acciones en la forma y plazo establecidos en el artículo 238 párrafo 1ro. ley 19550, en la dirección arriba indicada, a partir del día 15/03/2010 hasta el día 25/03/2010, en días hábiles, en el horario de lunesa viernes de 14 a 15 hrs. Esta convocatoria está autorizada por la reunión de Directorio Nº 74 celebrada el 01/02/2010.
La Srta. Gabriela Gisela Rinaldi, Presidente de Inmobiliaria Italia SA fue elegida por la Asamblea General Ordinaria el 11/02/2009, Acta Nro. 12 del Libro Nº 2 y Acta de Directorio Nº 70 del Libro Nro. 2, de fecha 11/02/2009.
Presidente Gabriela Gisela Rinaldi Certificación emitida por: Carlos I. Allende.
Nº Registro: 1495. Nº Matrícula: 3799. Fecha:
23/02/2010. Nº Acta: 067. Nº Libro: 60.
e. 04/03/2010 Nº 20281/10 v. 10/03/2010 'M' MINARMCO S.A.
CONVOCATORIA IGJ 84525/164388. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez, para 26 de Marzo de 2010 a las 10:30 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11:35 del mismo día, ambas en la sede social en Moreno 957, piso: 3, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 28 cerrado el.
31/10/2009;
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) Consideración sobre el resultado económico del ejercicio;
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) Consideración de la absorción de la pérdida del ejercicio por la reserva especial voluntaria;
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) Consideración de la gestión del directorio;
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) Remuneración del directorio, incluyendo funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado en el artículo 261 de ley 19.550;
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de éstos;
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) Consideración de la designación de Síndico Titular y Suplente;
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Carlos Raúl Marconi, Presidente según surge de Acta de Directorio del 28/03/2008.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3,
Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13 a 18.
Certificación emitida por: Claudia Etchepare. Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 4878. Fecha:
05/03/2010. Nº Acta: 160. Nº Libro: 19.
e. 09/03/2010 Nº 23281/10 v. 15/03/2010 'N' NAVA S.A.C.I.I.F.Y A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas de Nava S.A.C.I.I.F.A. a Asamblea General Ordinaria, para tratar todo lo referente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, a celebrarse en Cerrito 286 C.A.B.A. el dia 23 de marzo de 2010 a las 11 horas a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos referentes a Memoria, Balance General, Gestión del Directorio e Informe del Sindico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Distribución daba Resultados No Asignados que incluyen los beneficios del ejercicio y saldos de períodos anteriores.
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) Fijación...
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