Nava S.A.C.I.I.F. y A.

Fecha de la disposición 9 de Marzo de 2010
  1. ) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura en términos del artículo 261 --último párrafo-- de la Ley 19.550.

  2. ) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.

  3. ) Elección de Síndico titular y suplente. El Directorio.

    NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que pueden hacerse representar en la Asamblea mediante Carta Poder dirigida al Directorio con arreglo de lo dispuesto por el artículo 239 de Ley 19.550 y para asistir al acto deberán comunicar el número de sus acciones con una anticipación de tres (3) días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, al domicilio de la calle Montevideo 468, piso 7º Oficina 'B' de esta CABA., de lunes a Viernes de 12 a 15 horas.

    NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Montevideo 468, piso 7º, Oficina 'B', CABA., de lunes a viernes de 12 a 15 horas.

    Presidente - Juan Carlos D'Aloi Designado por Acta de Directorio Nº 65 (2312-2008).

    e. 08/03/2010 Nº 22562/10 v. 12/03/2010 HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Hidroeléctrica El Chocón S.A. a asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases a celebrarse el día 07 de abril de 2010 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

  5. ) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

  6. ) Consideración del destino del resultado del ejercicio. Constitución de reserva.

  7. ) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

  8. ) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

    Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.

  9. ) Elección de directores titulares y suplentes.

  10. ) Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.

  11. ) Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.

  12. ) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2010.

    NOTA: (i) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación acreditando su calidad de accionistas para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 30 de marzo de 2010 inclusive; y (ii) la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Firmado: José Miguel Granged Bruñen.

    Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.

    Designado por asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases del 01 de...

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