NAUTICA DEL SUR S.A.

• Fecha de disposición: 22 Abril 2015
• Fecha de publicación: 22 Abril 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33114

NAUTICA DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de mayo de 2015, en primera y segunda convocatoria, a las 11:00 horas y 12:00 horas respectivamente, en la sede social sita en Avenida Alicia Moreau de Justo Nº 1720, Piso 2º, Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2. ) Consideración de la Memoria confeccionada en función del Artículo 66 de la Ley Nº 19.550, ad referéndum de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Consideración del Artículo 234, Inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 9 finalizado el 31 de diciembre de 2014,

3. ) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y destino del mismo;

4. ) Aprobación de la Gestión del Directorio durante el ejercicio en consideración y hasta la fecha;

5. ) Remuneración del Directorio durante el período 2014 (Artículo 261 de la Ley Nº 19.550);

6. ) Aumento de capital social dentro del quíntuplo por capitalización de aportes en efectivo (Artículo 188, 1º párrafo de la Ley Nº 19.550); y

7. ) Varios, instrucciones y apoderamientos.

Designado según instrumento...