National Game S.A.

• Fecha de la disposición: 16 de Noviembre de 2010

Martes 16 de noviembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.029 15

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración y Aprobacion de la compra del inmueble de la calle Aristobulo del Valle N'º 1018 esquina Irala N'º 797, esquina Pinzon N'º1013, Matricula FR: 3-2760. El Directorio.

Los señores accionistas deberán obligatoriamente comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 dÃas de anticipación a su realización para poder asistir a ella.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta en el Acta de Asamblea General Ordinaria del 31 de octubre de 2009 transcripta a fojas 104 del libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado en octubre de 1968.

Certificación emitida por: M. Fernanda Lorenzo Mendy. N'º Registro: 68, Partido de La Matanza. Fecha: 8/11/2010. N'ºActa: 374. Libro N'º: 37.

e. 16/11/2010 N'º139210/10 v. 23/11/2010 %@% “N” NATIONAL GAME S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de National Game S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 6 de Diciembre de 2010 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Paraguay 577, Piso 5'º, Departamento “A” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2'º) Ratificación de lo actuado por el Directorio respecto de la venta de las acciones y cesión de créditos de las firmas promovidas bajo el régimen de la Ley 22.021 y modificatoria Ley 22.702, Bestoil S.A. y Agricultural Crops S.A.

3'º) Consideración y resolución acerca de la no inclusión en la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2010, de los requerimientos de información dispuestos por la Resolución 6/2006 (modificada por la Resolución N'º4/09) de la IGJ, haciendo uso de la dispensa prevista en su artÃculo 2'º.

4'º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1'º del artÃculo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2010.

5'º) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el perÃodo cerrado el 31 de julio de 2010.

6'º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 31 de julio de 2010 y acerca de las retribuciones a los Sres. Directores en exceso de lo dispuesto en el segundo párrafo del artÃculo 261 (LSC) y de conformidad con lo estipulado en dicho artÃculo “in fine”.

7'º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por el término de dos ejercicios. Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2010. El Directorio.

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artÃculo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avda. Rivadavia 2.250, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 4'º).

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