Naikoa S.A.
| Fecha de la disposición | 26 de Mayo de 2010 |
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) Adecuación de las Garantías de los Directores y reforma del Articulo 8º del Estatuto Social.
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) Ratificación de resuelto por la Asamblea del 1 de Julio de 2009, en el punto 9 del Orden del Día 'Proceder al aumento de capital por la capitalización de las deudas de largo plazo por los aportes de los señores accionistas al 31 de Diciembre de 2008'.
NOTA: En caso de no existir el quórum necesario, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria, en el lugar indicado a las 19 horas. Para asistir a la Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia, hasta 3 días hábiles antes de la fecha de Asamblea. Se comunica a los señores accionistas que copia de la documentación a tratar en la Asamblea se encuentra a su disposición en la Administración. Observación:
En el caso de Representantes de Accionistas de Entidades Extranjeras, el Representante Legal deberá presentar la documentación adecuada a las disposiciones de la Inspección General de Justicia.
El Presidente ha sido designado por la Asamblea General Ordinaria del 30 de Mayo de 2007, siendo ratificado por Acta de Directorio de fecha 31 de Mayo de 2007. Registro en la I.G.J.
Nº 228.085.
Presidente Marcelo Abraham Waserman Certificación emitida por: Ricardo Darío Rossi. Nº Registro: 13. Nº Matrícula: 1791. Fecha:
17/05/2010. Nº Acta: 111. Libro Nº: 114.
e. 21/05/2010 Nº 54763/10 v. 31/05/2010 'N'' NAIKOA S.A.
CONVOCATORIA Naikoa S. A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de junio de 2010, a las 15:00 hs.
en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en la Av. Santa Fe 969, 3er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Motivos por lo cuales la Asamblea fue convocada fuera de término.
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) Consideración de la documentación descripta en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, por el ejercicio Nº 9 cerrado el 31/12/2009.
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) Consideración de los Resultados del Ejercicio. Su destino.
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) Aumento del Capital Social considerado en las Asambleas del 18 de julio de 2007 y del 4 de mayo de 2009. Adecuación de acuerdo a lo instruido por la Inspección General de Justicia.
Aprobación Final.
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) Remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2009. Aprobación de las remuneraciones por las tareas técnico administrativas por la suma de $ 312.000,en exceso de lo establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550.
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) Aprobación de la Gestión de los miembros de Directorio y elección de sus miembros por el término de tres ejercicios.
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) Autorizaciones.
NOTA: Los Sres. Accionistas deben comunicar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el Artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente Mariano S. Palatnik designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Acta de Directorio del 18/07/2007.
Presidente Mariano S. Palatnik Certificación emitida por: María José Leoni Peña. Nº Registro: 1533. Nº Matrícula: 3811. Fecha: 11/05/2010. Nº Acta: 031. Nº Libro: 26.
e. 18/05/2010 Nº 52911/10 v. 26/05/2010 NICOLAS FRATE E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de junio de 2010 a las 17 hs. en primera convocatoria y para las 18,00 hs. en segunda en...
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