T.N Santo Tome 2718/20/24/26 Planta Baja y Alta
| Fecha de disposición | 12 Noviembre 2007 |
| Fecha de publicación | 12 Noviembre 2007 |
| Número de Gaceta | 31279 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que firmen el acta conjuntamente con el Presidente del Directorio.
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) Tratamiento de los documentos enumerados en el Artículo Nro. 234 inciso primero de la Ley Nro. 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de Julio de 2007.
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) Consideración de la gestión y asignación de honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora, en los términos del Artículo Nro. 261 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Julio de 2007.
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) Determinación del número de integrantes del Directorio representativos de las acciones clase B y C.
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) Elección de los Directores titulares y suplentes.
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) Elección de tres miembros titulares y tres miembros suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a Ia asamblea deberán cumplimentar los requisitos del artículo 238 de la Ley 19.550.- Designado por Acta Directorio N° 43 del 25 de julio de 2006.
Presidente Adalberto Felipe Boccoli Certificación emitida por: María Eugenia Girard.
Nº Registro: 2145. Nº Matrícula: 4550. Fecha:
5/11/2007. Nº Acta: 28. Libro Nº: 23.
e. 09/11/2007 N° 4791 v. 15/11/2007 TERMINAL DEL TUCUMAN S.A.
CONVOCATORIA Se convoca aAsamblea General Ordinaria para el 04-12-2007 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria en Lavalle 2937 - piso 1 - Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos accionistas para la firma del Acta conjuntamente con el Presidente del Directorio.
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) Consideración de la Memoria del Directorio,
Informe de la Comisión Fiscalizadora. Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y cuadros anexos (art. 234 de la LSC), correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de julio de 2007.
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) Consideración y destino del Resultado del ejercicio y del Saldo de Resultados No Asignados.
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) Consideración de la Gestión de Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2007.
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) Remuneración de Directores y Síndicos en el marco del art. 261 de la LSC.
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) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
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) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente en ejercicio de la presidencia, electo por Asamblea del 16-11-2005.
Ariel Spector Certificación emitida por: Carlos A. Arzeno. Nº Registro: 413. Nº Matrícula: 2566. Fecha:
26/10/2007. Nº Acta: 086. Libro Nº: 086.
e. 08/11/2007 N° 4786 v. 14/11/2007 TERMOQUAR SACIF CONVOCATORIA Por cinco dias convocase a Asamblea General Extraordinaria para el dia 26/11/2007 a las 11 hs.
en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria en Pte. L. Saenz Peña 1877 CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designacion de dos accionistas para firmar el acta.
Segundo: Consideración de los Estados Contables, notas, cuadros y Anexos por el ejercicio finalizado el 31/12/2005 s/art. 234 inc. 1ro. Ley 19550 y tratamiento del resultado arrojado por los mismos.
Tercero: Consideración de la gestion del Directorio y del Consejo de Vigilancia y tratamiento de su remuneración.
Presidente: Sr. Emilio Angel Fernandez designado por Acta de Asamblea Nro. 64 de fecha 28/12/2005 y cargo distribuido por Acta de Directorio Nro. 144 de fecha 28/12/2005.
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