T.N Fraga 1165
| Fecha de disposición | 23 Octubre 2007 |
| Fecha de publicación | 23 Octubre 2007 |
| Número de Gaceta | 31265 |
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) Consideración y destino del resultado del ejercicio.
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) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de las remuneraciones por el desempeño de tareas técnico - administrativas de los señores directores Claudio César Seleme y Juan Eduardo A. Gatti (art. 261 in fine de la ley 19.550).
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) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
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) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: tres Síndicos titulares y tres suplentes.Presidente según Acta de Asamblea de fecha 22 de noviembre del 2006 y actas de Directorio del 25 de abril del 2007 y 04 de mayo del 2007,
Presidente - Claudio César Seleme.
Presidente Claudio C. Seleme Certificación emitida por: Ernesto C. Mendizábal. N° Registro: 234. N° Matrícula: 2207. Fecha:
17/10/2007. N° Acta: 146. Libro N°: 80.
e. 22/10/2007 N° 7088 v. 26/10/2007 'V' VISION EXPRESS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse con fecha 5 de noviembre de 2007 a las 10:30 horas en 1ª convocatoria y el 5 de noviembre de 2007 a las 11:30horasen2ªconvocatoria,arealizarseenlasede social, sita en laAvda. Rivadavia 6593, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
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) Designación de un director suplente para ocupar el cargo del renunciante Emilio Moreira;
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) Consideración de la reforma estatutaria en su art. 7º en relación al procedimiento de convocatoria a reunión de directorio y la eventual incorporación del voto de desempate a favor del Presidente del Directorio.
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) Consideración y eventual modificación del procedimiento de distribución de los resultados, en especial la fijación de las reservas de la sociedad, adecuándolas expresamente a lo establecido por la Ley de Sociedades. Modificación estatutaria en tal sentido.
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) Consideración de la eventual ratificación de la reserva legal tratada en la asamblea del 11 de mayo de 2007.
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) Consideración de la eventual ratificación de la retribución a los directores por el ejercicio 2006, que fuera aprobada por asamblea de accionistas del 11 de mayo de 2007.
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) Consideración de la designación de una sindicatura social y en su caso, reforma del estatuto en tal sentido y designación de síndico titular y suplente.
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) Consideración de medidas estructurales a adoptar, para optimizar el funcionamiento, la proyección y crecimiento de la empresa;
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) Consideración de la conveniencia de que la empresa cotice sus acciones en la Bolsa de Comercio;
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) Ratificación y/o adecuación de la reserva facultativa para la apertura de nuevos locales, tratamiento de la constitución de una reserva para adecuación y/o cambio del sistema informático;
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) Consideración de la capitalización de la cuenta 'ajuste de capital' y la capitalización de reservas hasta la suma de $ 1.500.000.De conformidad con lo establecido por elArt. 238 de la Ley 19.550 se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación al domicilio social sito en Avda. Rivadavia 6593 de Capital Federal, para que se los inscriba en el libro de asistencia con tres (3) días hábiles de anticipación a la celebración del acto...
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