N.B. Cargo S.R.L.

• Fecha de publicación: 07 Enero 2009
• Fecha de disposición: 07 Enero 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31567

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convócase a Asamblea Extraordinaria a celebrarse en la Avenida Callao 1033 2º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 26 de enero de 2009, a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria para el caso de haber fracasado la primera para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; y 2º) Tratamiento del Balance Especial de Sauma Automotores S.A. al 30 de septiembre de 2008.

3. ) Aumento del Capital; y 4º) Resolución social del proceso de escisión (art. 88, inciso 1º de la LSC); y 5º) Tratamiento del balance especial de escisión (art. 88, inciso 2º de la LSC); y 6º) Tratamiento de la atribución de las acciones de las Sociedades Escisionarias a los accionistas de la Sociedad Escindente (art. 88, inciso 1º de la LSC.) y 7º) Tratamiento de los estatutos correspondientes a las Sociedades Escisionarias; y 8º) Fijación del número y elección de Directores de las Sociedades Escisionarias; y 9º) Reducción de capital de Sauma Automotores S.A.; y 10) Tratamiento de la renuncia a la concesión otorgada por la empresa Ford Argentina S.C.A a Sauma Automotores S.A.; y 11) Tratamiento de la autorización al Directorio de Sauma Automotores S.A. para la constitución de garantías reales de hipoteca y/o suscripción de fianzas.

   Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el art. 238 de la ley 19.550 en la Avenida Callao 1033 2º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10.00 a 16.00 horas con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de las mismas.

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de diciembre de 2008.

   Vicepresidenta a cargo de la presidencia Susana Sfeir, elegida por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 71 del 8 de Octubre de 2008, y distribución de cargos según acta de Directorio Nº 420 y acta de directorio Nro. 421,

   Libro de Actas de Directorio Nº 3, Rúbrica 9210-03.

   Certificación emitida por: Marta Sauma de Ramírez. Nº Registro: 12, Partido de Tigre. Fecha: 05/01/2009. Nº Acta: 20. Libro Nº: 36.

   e. 07/01/2009 Nº 508/09 v. 13/01/2009 SIPAR GERDAU INVERSIONES S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Sipar Gerdau Inversiones S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de enero de 2009 a las 14:00 en la Avda. Leandro N. Alem 855, piso 23, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta; y 2º) Consideración de la suscripción del aumento de capital en Sipar Aceros S.A.

   Se recuerda a los sectores accionistas lo previsto en el artículo 238 de la Ley 19.550 para la asistencia a las asambleas.

   Luis Daniel Pecora Nova Presidente del Directorio...