Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Publico de Pasajeros

• Fecha de disposición: 04 Octubre 2010
• Fecha de publicación: 04 Octubre 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32000

Lunes 4 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.000 12

Certificación emitida por: Dolores GarcÃa Berro. N'ºRegistro: 490. N'ºMatrÃcula: 4741. Fecha:

27/9/2010. N'ºActa: 126. N'ºLibro: 03.

e. 04/10/2010 N'º115904/10 v. 08/10/2010 % IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

CONVOCATORIA Inscripta ante la IGJ el 21/02/94 bajo el N'º1373

L'º 114 T'º A de Sociedades Anónimas convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el dÃa 29 de Octubre de 2010 a las 12:00 horas, en su sede social de BolÃvar 108

1'º CABA; según el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1'º) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.

2'º) Consideración de la documentación prevista en el artÃculo 234 inciso 1'º Ley 19.550, del ejercicio económico cerrado el 30-6-2010.

3'º) Consideración de la gestión del Directorio.

4'º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5'º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2010 el cual arrojó una ganancia de $334.501.000.- Consideración del pago de un dividendo en efectivo y/o en especie por hasta la suma equivalente a $66.900.000.Delegación de su implementación.

6'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 306-2010 por $27.790.676.- (total remuneraciones) en exceso de $ 10.512.344,- sobre el lÃmite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artÃculo 261 de la Ley N'º19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

Delegación en el Directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de AuditorÃa.

7'º) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 30-6-2010.

8'º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y suplentes, de corresponder.

9'º) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora 10) Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.

11) Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos. Autorización de modificaciones y delegaciones.

12) Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.

13) Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables vigente por hasta la suma de U$S50.000.000 adicionales (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Delegaciones en el Directorio y autorizaciones.

14) Consideración de la aprobación del Prospecto de Prospecto de fusión por absorción entre Irsa Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA) con Patagonian Investment SA (PAISA) y escisión-fusión entre Irsa Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima con Inversora BolÃvar SA (IBOSA) y Palermo Invest SA (PISA). Ratificación de lo actuado por el Directorio y/o, Apoderados de IRSA, PAISA, IBOSA y PISA hasta la fecha con relación a la fusión y escisión - fusión aprobada en la asamblea de accionistas celebrada el 29 de octubre de 2009 y su reanudación del 27 de Noviembre de 2009,

Autorizaciones.

15) Ratificación de la delegación efectuada en el directorio del pago de una bonificación destinada al management de la CompañÃa dispuesta por la asamblea del 29-10-09.

NOTA: El...