Muplanx - Asociacion Mutual del Personal de Lanxess S.A.

Fecha de disposición30 Septiembre 2010
Fecha de publicación30 Septiembre 2010
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31998

Jueves 30 de setiembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 31.998 12

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar al acta de Asamblea.

2'º) Consideración de la documentación Art.

234 Inc. 1'º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2010.

3'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura y su remuneración.

4'º) Consideración de la renuncia de una Directora Titular.

5'º) Destino de los Resultados No Asignados.

6'º) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección.

7'º) Elección de un SÃndico Titular y uno Suplente. El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de 3 dÃas hábiles de anticipación al de la Asamblea.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta en el Acta de Asamblea General Ordinaria del 2 de Diciembre de 2008 transcripta a foja 184 del libro de Actas de Asambleas N'º1, rubricado el dÃa 13 de Noviembre de 2005.

Presidente – Claudio Guthmann Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. N'ºRegistro: 952. N'ºMatrÃcula: 3079. Fecha: 24/09/2010. N'ºActa: 091. N'ºLibro: 157.

  1. 30/09/2010 N'º115449/10 v. 06/10/2010 % “C” CASANORA S.A.

    CONVOCATORIA Convoca por 5 dÃas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el 18/10/2010 a las 13hs. y 14hs., respectivamente, en primera convocatoria, y a las 14hs. y 15hs, en segunda convocatoria, en sede social sita en calle Aguilar 2476, 1'º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

    2'º) Consideración de la renuncia del Sr. Vicepresidente Miguel Alfredo Distasio y del Director Suplente el Sr. Roberto Daniel Fasce, 3'º) Designación de nuevos Directores y distribución de cargos.

    4'º) Cambio de la sede Social.

    5'º) Aumento del capital social, en la suma de $2.988.000,00, es decir un aumento del Capital de $12.000,00 a $3.000.000,00; mediante la capitalización de aportes irrevocables y el ingreso de nuevos fondos por parte de los accionistas, llamar a suscripción preferente y condiciones de la integración.

    6'º) Reforma del articulo 4'º del estatuto.

    Los accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238, Ley 19.550) en calle Dean Funes 1575, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 14 a 17 horas. Autorizado:

    Presidente — Martelli Gabriel Roberto. Designado por acta de asamblea del 22/12/2009.

    Certificación emitida por: MatÃas L. E. Sánchez...

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