Multicanal S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:10 de Noviembre de 2008
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Lectura y consideración documentos del artículo 234 inciso 1º), ley 19.550, 2º) Consideración resultado del ejercicio, 3º) Designación de dos accionistas para firmar el actaPRESIDENTE designado por acta de Asamblea de fecha 20 de noviembre de 2007 de elección de autoridades, y Acta de Directorio de fecha 20 de noviembre de 2007 de distribución de cargos.

    Presidente - Lucas Fermin Alvarez Certificación emitida por: Silvia I. Ceraso.

    Nº Registro: 1543. Nº Matrícula: 3908. Fecha:

    30/10/2008. Nº Acta: 60. Libro Nº: 17.

    e. 10/11/2008 Nº 84.933 v. 14/11/2008 COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S. A.

    INVERSORA Y FINANCIERA CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de noviembre de 2008, a las 12:30 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION DEL ARTICULO 234, INC. 1º) DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL DECIMO OCTAVO EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2008; APROBACION DE LA GESTION CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO;

  3. ) ANALISIS DEL ESTADO CONTABLE ANUAL CONSOLIDADO;

  4. ) CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA (ART. 261 LEY 19.550); DESTINO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS;

  5. ) ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO; DESIGNACION DE SINDICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISION FISCALIZADORA;Y 5º) CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 33 DE LA LEY 19.550. El Directorio.

    Buenos Aires, 23 de octubre de 2008.

    NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 24 de noviembre de 2008 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Héctor Masoero, Presidente, designado por Acta de Asamblea Nº 17 y de Directorio Nº 118 ambas de fecha 29.11.2007.

    Presidente ­ Héctor Masoero Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.

    Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 2555. Fecha:

    30/10/2008. Nº Acta: 055. Libro Nº: 79.

    e. 10/11/2008 Nº 84.836 v. 14/11/2008 'F' FERROEXPRESO PAMPEANO S.A.

    CONCESIONARIA CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de noviembre de 2008, a las 11 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION DEL ARTICULO 234, INC. 1º) DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL DECIMO OCTAVO EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2008; APROBACION DE LA GESTION CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO;

  7. ) CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA (ART. 261 LEY 19.550); DESTINO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS;

  8. ) ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO; DESIGNACION DE SINDICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISION FISCALIZADORA;Y...

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