MUELLE DE PIEDRA MARINASDEL LAGO S.A.

• Fecha de la disposición: 24 de Abril de 2014

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MUELLE DE PIEDRA MARINAS

DEL LAGO S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de mayo de 2014 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en las oficinas de AON Risk Services ARG S.A., sitas en Emma de la Barra 353, Piso 6, CABA, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la Memoria y demás documentación exigida por el Art. 234, inc. 1, de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. Dispensa al Directorio conforme Art. 2 de la Res. Gral. IGJ 4/2009.

3. ) Consideración del Presupuesto para los próximos doce meses.

4. ) Propuestas y evaluación plan de Obras 2014.

5. ) Renovación y ratificación en el cargo de administrador del consorcio a “Muelle de Piedra Marinas del Lago S.A.”.

6. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

7. ) Consideración de la gestión del Directorio.

8. ) Autorizaciones.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Art. 238, segundo párrafo, de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicarlo a la Sociedad a su sede social, en el...