MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
Fecha de disposición | 05 Septiembre 2012 |
Fecha de publicación | 05 Septiembre 2012 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a asamblea general ordinaria para el día 28 de septiembre de 2012 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Santa Fe 846 piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
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) Consideración de los asuntos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio económico Nº 89 finalizado el 31 de mayo de 2012.
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) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2012.
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) Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 1.258.697, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2012, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
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) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora.
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) Determinación del número y designación de los integrantes titulares y suplentes del directorio.
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) Determinación del número y designación de los integrantes titulares y suplentes del órgano de fiscalización de la Sociedad.
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) Autorización a los miembros del directorio para efectuar retiros y/o adelantos, con cargo a anticipos de honorarios, durante el ejercicio en curso.
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) Designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de mayo de 2013 y su remuneración.
NOTA: Para asistir a la asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad...
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