Moreno 1521 C.A.B.A.

• Fecha de la disposición: 13 de Septiembre de 2010

Lunes 13 de setiembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 31.985 43 bre de 2010 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en su sede social de Donado 1630, departamento “3” de C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designacion de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Regularizacion de Libros de Actas, Registro de Accionistas y Contables 3'º) Consideracion de los estados contables por ejercicios al 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009

4'º) Designacion de nuevos integrantes del Directorio y designacion de sus cargos.

AgustÃn Federico del Campo Bettella Presidente designado por acta de Asamblea y acta de Directorio de fecha 22/08/2007.

Certificación emitida por: MarÃa G. Caso.

N'ºRegistro: 1551. N'ºMatrÃcula: 4204. Fecha:

2/8/2010. N'ºActa: 178. N'ºLibro: 20.

e. 08/09/2010 N'º103294/10 v. 14/09/2010 TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Señores Delegados electos en las Asambleas de Distritos a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el dÃa 2 de Octubre de 2010, a las 09:30 horas en la sede de la Entidad sita Belgrano 390 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos (2) Delegados para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea.

2'º) Lectura y consideración de la Memoria;

Inventario, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Capitales MÃnimos, notas y anexos complementarios, e informe de la Comisión Fiscalizadora, del Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2010.

3'º) Tratamiento de los resultados.

4'º) Tratamiento de los ajustes no capitalizados.

5'º) Consideración de las retribuciones a los Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6'º) Evolución del rubro Inmuebles.

7'º) Gestión del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora.

8'º) Elección de dos (2) Consejeros Titulares y un (1) Consejero Suplente, para la renovación parcial del Consejo de Administración.

9'º) Elección de un (1) SÃndico Titular y un (1) SÃndico Suplente para la renovación parcial de la Comisión Fiscalizadora.

Mendoza, 10 de Agosto de 2010.

Se recuerda a los Señores Delegados que deben integrar la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el dÃa y hora fijados en esta Convocatoria, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno del total de Delegados. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin...