Moreno 1784 C.A.B.A.
| Fecha de disposición | 04 Noviembre 2008 |
| Fecha de publicación | 04 Noviembre 2008 |
| Número de Gaceta | 31524 |
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) Elección del Síndico titular y suplente por el termino de un ejercicio.
NOTA 1: El mandato surge del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y del Acta de Directorio ambas del 20-06-2008.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia María Teresa Chapo Certificación emitida por: María A. Bulubasich.
Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:
29/10/2008. Nº Acta: 135.
e. 03/11/2008 Nº 84.607 v. 07/11/2008 TRICENTRO S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Tricentro S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Noviembre de 2008 a las 8 horas en Primera Convocatoria y a las 9 horas en Segunda Convocatoria, ambas en La sede Social de la Empresa, sita en Migueletes 868,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
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) Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234 de la Ley 19550 y su modificatoria Ley 22903, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008.
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) Retribución a Directores y Sindicos.
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) Consideración de los resultados del ejercicio.
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) Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
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) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de tres años. El Directorio.
Buenos Aires 22, de Octubre de 2008.
El Sr. Natalio Oscar Churba fue designado Presidente en el Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 29 de Octubre de 2005.
El Director Certificación emitida por: Tomás Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:
24/10/2008. Nº Acta: 009. Libro Nº: 11.
e. 30/10/2008 Nº 84.473 v. 05/11/2008 TUCUMAN 313 S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordiria a celebrarse el día 18 de noviembre de 2008, a las 11 horas en la calle Tucumán 313 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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)Confirmacióndelasresolucionesadoptadas en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 29 de agosto de 2008. Consideración de los mismos puntos del orden del día:
1.1) Modificación del Artículo 4º del Estatuto Social;
1.2) Aprobación de la constitución de una hipoteca en primer grado de privilegio a favor de Banco Popular Español S.A.(el 'Banco') sobre el inmueble de la sociedad sito en Tucumán 313 de esta Ciudad, en garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas por Hoteles Turísticos Unidos S.A. ('Hotusa'), sociedad española, bajo cierto contrato de préstamo;
1.3) Otorgamiento de autorizaciones en relación con lo resuelto en la presente Asamblea;
y 1.4) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
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) Autorizaciones para realizar las inscripciones ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.
3) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Tucumán 313,
Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs. EL DIRECTORIO El firmante, Sr. Miguel Angel Stábile, fue designado como Presidente y único Director Titular por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 13 del 30 de noviembre de 2007, obrante a foja 17 del Libro de Actas de Asamblea de la Sociedad Nº 1.
Certificación...
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