Av. Alicia Moreau de Justo 840/46/50/54/58/64/68/72/76 y Juana Manuela Gorriti 867 Pb Uf 165 Sotano Caba

Fecha de la disposición:10 de Marzo de 2009
 
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Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.

Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:

5/3/2009. Nº Acta: 078. Libro Nº: 19.

e. 10/03/2009 Nº 15307/09 v. 16/03/2009 'P' PLANTACIONES JOJOBA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 27 de Marzo de 2009, a las 11 y 12 hs. respectivamente en la Sede Social de Plantaciones Jojoba S.A., sito en Perú 367 Piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 Inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Irregular iniciado el 01/04/2008 y cerrado el 31/12/2008;

  3. ) Aprobación de la gestión del Directorio;

  4. ) Remuneración de los miembros del Directorio;

  5. ) Consideración de la renuncia del Directorio;

  6. ) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio;

  7. ) Aumento de Capital en la suma de $ 1.450.000.-, de $ 2.350.000.- a $ 3.800.000.-;

  8. ) Modificación del Articulo Cuarto del Estatuto Social;

  9. ) Autorización al Directorio acerca de la emisión, suscripción e integración de acciones correspondientes al Aumento de Capital autorizado según punto séptimo del presente Orden del Día y para percibir aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital;

10) Cambio de Sede Social a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires;

11) Modificación del Articulo Primero del Estatuto Social. EL DIRECTORIO.

León Rosenberg Presidente designado por Acta General Nº 35 de fecha 19/08/2008, y Acta de Directorio Nº 150 de fecha 17/10/2008.

Certificación emitida por: M. Macarena Solar Bascuñan. Nº Registro: 2014. Nº Matrícula: 4596.

Fecha: 5/3/2009. Nº Acta: 166. Libro Nº: 16.

e. 10/03/2009 Nº 15423/09 v. 16/03/2009 'W' WORLD GAMES S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 3 de Abril de 2009 en primera convocatoria a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria a las 18:00 horas, en la Av. Carlos Pellegrini Nº 855, piso 10º, oficina 'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Punto 1: Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;

Punto 2: Consideración de la documentación prevista en el artículo Nº 234 de la Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al Económico Nº 9 (Nueve) cerrado el 30 de Noviembre de 2008,

Punto; 3: Consideración de los resultados del ejercicio y distribución de utilidades;

Punto 4: Consideración de la gestión del Directorio, y;

Punto 5: Designación de Directores Titulares y Suplentes y distribución de cargos por el termino de tres ejercicios con vencimiento de sus mandatos el 30 de Noviembre de 2011.

Firmado, Daniel Angelici Presidente del Directorio según designación de la...

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