Montevideo 578 C.A.B.A.

Fecha de la disposición: 6 de Mayo de 2008
 
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  1. ) Autorización para realizar las inscripciones y publicaciones de ley.

    Nota: Los accionistas deberán comunicar a la Sociedad, con tres días hábiles de anticipación, su intención de concurrir a la Asamblea General Ordinaria, a los fines de registrarlos en el Libro de Asistencia conforme lo dispuesto por el artículo 238, párrafo de la Ley Nº 19.550.

    Horacio Werder, designado Liquidador por acta de asamblea de fecha 15 de noviembre de 2006 (Acta Nº 13), inscripta por ante la Inspección General de Justicia con fecha 5 de diciembre de 2006 bajo el número 20233, del Libro 33 de Sociedades por Acciones.

    Liquidador - Horacio Werder Certificación emitida por: Ricardo Alberto Paurici. Nº Registro: 166. Nº Matrícula: 2433. Fecha:

    24/04/2008. Nº Acta: 124. Libro Nº: 054.

    e. 29/04/2008 Nº 80.547 v. 06/05/2008 'U' URBANA 21 S.A.

    CONVOCATORIA Nº Correlativo I.G.J. L651.453. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Mayo de 2008, a las 17.00 horas en la Avenida Libertador 498 - Piso 7º - Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Consideración de los documentos del Artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2007.

  3. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  4. ) Designación de los integrantes del Directorio en reemplazo de aquellos que cesan en su mandato.

  5. ) Consideración de la remuneración del Directorio.

  6. ) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

  7. ) Consideración de los proyectos en curso de Ejecución.

  8. ) Consideración de la demora en la celebración de la Asamblea.

  9. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

    Asimismo, se convoca a Asamblea General Ordinaria en Segunda Convocatoria en caso de ser necesario para el día 20 de Mayo de 2008 a las 18 horas.

    Firmado.Gustavo Armando Llambías.Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 14 de fecha 7/11/2006 de designación de autoridades y con Acta de Directorio Nº 44 de fecha 7/11/2006 de Distribución de Cargos.

    Presidente - Gustavo A. Llambías Certificación emitida por: Javier Esteban Magnoni.Nº Registro: 1078.Nº Matrícula: 4154.Fecha:

    23/04/2008. Nº Acta: 85. Libro Nº: 44.

    e. 02/05/2008 Nº 29.047 v. 08/05/2008 URKUPIÑA S.A.

    CONVOCATORIA POR 5 DIAS: Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 2905-08 a las 10 horas en 1a convocatoria y 11 hs en 2a convocatoria en Reconquista 439 C.A.B.A.

    para tratar el siguiente:

    ORDENDEL DIA:

    1ro) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

    2do) CONSIDERACION Y APROBACION DOCUMENTACION ART 234 INC 1º LEY 19.550,

    CORRESPONDIENTE A EJERCICIO CERRADO 31-12-07 Y SU MEMORIA.

    3RO) DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

    4TO) APROBACION GESTION DIRECTORIO PERIODO CERRADO AL 31-12-07.

    5TO) CONSIDERACION Y APROBACION HONORARIOS A DIRECTORES. EL DIRECTORIO.

    Se recuerda a los Sres accionistas que deberán dar cumplimiento Art. 238 Ley 19.550, debiendo notificar en domicilio legal sito en Valentin Gomez 3353, Piso 2 'N' C.A.B.A, Lunes/Viernes 9 a 12 hs y de 13 a 16 hs, como asimismo copia Memoria y Balance al 31/12/07 a su disposición, mismos dias y horarios. Soc. no comprendida art. 299

    Ley 19.550.

    Presidente - Enrique Esteban Antequera Por Asamblea General Ordinaria del 27/04/07.

    Certificación emitida por: Alejandro M. Bertomeu. Nº Registro: 1951. Nº Matrícula: 4243. Fecha: 25/4/2008. Nº Acta: 184. Libro Nº: 76.

    e. 30/04/2008 Nº 113.034 v. 07/05/2008 'W' WILLMOR S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas de WILLMOR SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 21 de mayo de 2008, a las 11.00 horas, en Avenida de Mayo 701, Piso 18,

    Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Consideración de las razones que motivan la celebración de la presente Asamblea fuera del plazo legal.

  11. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2007.

  12. ) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico durante el ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2007.

  13. ) Remuneración a los Directores y Síndico.

  14. ) Consideración de resultados. Constitución de una reserva facultativa (art. 70 de la Ley de Sociedades Comerciales).

  15. ) Elección de Síndico Titular y Suplente.

  16. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar la correspondiente...

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