Monroe 2702 Esq. Moldes 2496 C.A.B.A.

Fecha de la disposición: 5 de Mayo de 2010
 
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9º) Reforma de la cláusula cuarta del Estatuto social, en consonancia con las resoluciones adoptadas al tratar los puntos que anteceden.

Reforma de la cláusula octava del Estatuto social y aprobación de texto ordenado del mismo;

10) Cambio de Sede Social; y 11) Autorización para la registración de las resoluciones adoptadas. El Directorio.

El firmante, Roccatagliata Pablo Damián L.E.

Nº 4.516.767, ha sido designado Presidente del Directorio según Acta Nº 311, de fecha 24/10/2008, transcripta a fojas 9, del libro 'Actas de Directorio Nº 3', rubricado en Inspección General de Justicia el 31/07/2003, bajo el número 62341-03. Autorizado a la publicación.

Presidente ­ Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por: Hernán Mario Ferretti. Nº Registro: 1885. Nº Matrícula: 4304. Fecha:

23/04/2010. Nº Acta: 043. Nº Libro: 22.

  1. 30/04/2010 Nº 45142/10 v. 06/05/2010 SYSTEMSCORP S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de 'Systemscorp S.A.' a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social de la Av. Entre Ríos 1699/1703, Capital Federal, el día 19 de mayo de 2010, a las 15,00 horas, en primera convocatoria, y a las 16,00 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta;

    2º) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Balance General, Notas y Anexos. Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico. Nº 12, cerrado el 31 de diciembre de 2009;

    3º) Destino de los resultados;

    4º) Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 y fijación de su retribución. El Directorio.

    NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra en la mencionada sede social en el horario de 10:00 a 18:00 hs. y en la Escribanía Coronado sito, en la calle Mendoza 5377 Capital Federal en el horario de 13:00 a 18:00 hs. a disposición de los señores accionistas para su examen toda la documentación referida al itinerario propuesto.

    NOTA 2: Conforme al art. 238 de la ley 19550, los accionistas deberán comunicar a la sociedad, en su sede social de Av. Entre Ríos 1703, su asistencia con tres (3) días de anticipación.

    Presidente ­ Ricardo Simón Rodriguez Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas número 15, del 26 de abril de 2007.

    Certificación emitida por: Silvina C. González.

    Nº Registro: 1936. Nº Matrícula: 4954. Fecha:

    22/04/2010. Nº Acta: 024. Nº Libro: 011.

  2. 30/04/2010 Nº 46295/10 v. 06/05/2010 'T' THERMO SET S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 21/05/2010 a las 11 hs. en Segurola 37 CABA, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2º) Motivos de la convocatoria fuera de termino.

    3º) Consideración de la documentación del art.

    234 inc. 1º de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31/10/2009, 4º) Determinación del número de directores y su elección por un año. El Directorio.

    Orlando A. Camarero Presidente electo por Acta de Directorio 166 del 30/04/2009.

    Certificación emitida por: Carlos Agustín Sáenz. Nº Registro: 40, Partido de General San Martín. Fecha: 16/04/2010. Nº Acta: 30. Nº Libro:

    40.

  3. 30/04/2010 Nº 45178/10 v. 06/05/2010 TIPA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Tipa S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Mayo de 2010, a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria, en J. P. Varela 5796, Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1º) Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos legales.

    2º) Consideración y aprobación de los documentos art. 234, inciso 1), de la Ley 19.550, por los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2008 y el 31 de Diciembre de 2009.

    3º) Aprobación gestión del Directorio y Sindicatura por los ejercicios bajo análisis.

    4º) Remuneración del Directorio y Sindicatura.

    5º) Destino de los Resultados Acumulados.

    5º) Designación Síndicos Titular y Suplente.

    6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

    NOTA: Se deja constancia que copia de los estados contables de los ejercicios económicos cerrados el 31 de Diciembre de 2008 y 31 de Diciembre de 2009, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social.

    Síndico Titular ­ Daniel Fabián Margeli Designado por Acta de Asamblea Nro. 53 del 18/04/2008.

    Certificación emitida por: Joaquín M. Benincasa. Nº Registro: 905. Nº Matrícula: 4003. Fecha:

    29/04/2010. Nº Acta: 187. Nº Libro: 134.

  4. 03/05/2010 Nº 46901/10 v. 07/05/2010 TRAINMET SEGUROS S.A. EN...

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