Av. Monroe 2635 Cap. Fed.

Fecha de disposición18 Julio 2007
Fecha de publicación18 Julio 2007
Número de Gaceta31198

CONVOCATORIA Nº correlativo en la IGJ: 260.979. Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Cerrito 1186, piso 8º, Capital Federal el 30 de julio de 2007 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

  2. ) Consideración de los documentos mencionados por el Art. 234 Inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio Nº 27 finalizado el 28 de febrero de 2007;

  3. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio;

  4. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento;

  5. ) Remuneración del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento;

  6. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos;

  7. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;

  8. ) Determinación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;

  9. ) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

    Carlos A. Nogueira. Presidente. Designado por Acta de Asamblea Nº 67 y acta de Directorio Nº 382 ambas del 25/10/06.

    Presidente - Carlos A. Nogueira Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldan Aristizabal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563.

    Fecha: 06/07/2007. Nº Acta: 86. Libro Nº: 71.

    e. 13/07/2007 Nº 3926 v. 19/07/2007 VALLES MENDOCINOS S.A.

    CONVOCATORIA Nº correlativo en la IGJ: 261.015. Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Cerrito 1186, piso 8º, Capital Federal el 30 de julio de 2007 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

  11. ) Consideración de las razones para realizar la presente convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por el Art. 234 de la ley 19.550;

  12. ) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006;

  13. ) Consideración de los resultados del ejercicio Nº 53 finalizado el 30 de junio de 2006. Su destino.

  14. ) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento;

  15. ) Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio bajo tratamiento;

  16. ) Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento; y de la Sindicatura.

  17. ) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;

  18. ) Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.

    Carlos A. Nogueira. Presidente. Designado por Acta de Asamblea Nº 431 del 20/10/06.

    Presidente - Carlos A. Nogueira Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldan Aristizabal. Nº Registro: 1879. N° Matrícula: 4563.

    Fecha: 06/07/2007. Nº Acta: 87. Libro Nº: 71.

    e. 13/07/2007 Nº 3927 v. 19/07/2007 VITULIA S.C.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria de socios a celebrarse el 03 deAgosto de 2007, en Callao 295,

    Entre Piso, Capital Federal, a las 17 horas en primera...

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