T/n Monroe 2885 C.A.B.A.

Fecha de publicación06 Noviembre 2008
Fecha de disposición06 Noviembre 2008
Número de Gaceta31526

Presidente designada por Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2006.

Presidente Mirta Graciela Morra Certificación emitida por: Blanca Haydée Egurza. Nº Registro: 2, S. M. de los Andes. Fecha:

30/10/2008. Nº Acta: 278. Libro Nº: 40.

e. 06/11/2008 Nº 26.427 v. 12/11/2008 'P' PROMOVEN S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de Promoven S.A., a asamblea general ordinaria a celebrarse en el domicilio de la calle Tucumán 1452, piso 4º - depto. '9', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de noviembre de 2008 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) elección de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta;

  2. ) consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Cuadros e Inventario correspondientes al ejercicio Nº 17 finalizado el 30 de Junio de 2007;

  3. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Cuadros e Inventario correspondientes al ejercicio Nº 18 finalizado el 30 de Junio de 2008;

  4. ) Razones de la convocatoria fuera del término, art. 234 ley 19.550;

  5. ) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios económicos bajo consideración de la asamblea;

  6. ) Aprobación de los honorarios abonados al Directorio, y fijación de honorarios para el ejercicio económico Nº 19 iniciado el 1º de julio de 2008, art. 261 de la Ley 19.550;

  7. ) Fijación del número de miembros y designación de directores titulares y suplentes;

  8. ) Consideración del estado actual de la sociedad, y alternativas de gestión a seguir.

    NOTA: de acuerdo con el Art. 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones escriturales para poder participar de la asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia; con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO.

    Rafael Leonardo Mendoza Amadeo, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 6 de junio de 2007.

    Certificación emitida por: Agustin R. Novaro.

    Nº Registro: 1939. Nº Matrícula: 4366. Fecha:

    29/10/2008. Nº Acta: 062. Libro Nº: 21.

    e. 06/11/2008 Nº 26.397 v. 12/11/2008 PUENTE DEL PLATA S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse con fecha 28 de Noviembre de 2008, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Av. Eduardo Madero 942 - Piso 13º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  10. ) Consideración del tratamiento fuera de término de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 14 finalizado el 30 de junio de 2007.

  11. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 14 finalizado el 30 de junio de 2007.

  12. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 15 finalizado el 30 de junio de 2008.

  13. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  14. ) Fijación de la retribución...

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