MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

• Fecha de disposición: 05 Octubre 2017
• Fecha de publicación: 05 Octubre 2017

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Convócase a los señores Accionistas de Molinos Río de la Plata S.A. (la "Sociedad") a la Asamblea Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 31 de octubre de 2017 a las 10:00 horas en la Avda. Presidente Manuel Quintana 192, piso 1°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de la siguiente documentación relativa a la fusión por absorción de Molinos IP S.A.U. ("Molinos IP") por parte de Molinos Río de la Plata S.A. ("Molinos") en los términos de la Sección XI de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias (la "LGS") y los artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628 y sus modificatorias (la "LIG"), y los artículos complementarios del reglamento de la LIG (Decreto 1.344/98 y sus modificatorios); a saber: (i) los Estados financieros especiales consolidados del resultado integral y de situación financiera y los Estados financieros especiales separados del resultado integral y de situación financiera de la Sociedad; y el estado especial de situación financiera consolidado de fusión de la Sociedad con Molinos IP (los "Estados Financieros Especiales"), todos al 30 de junio de 2017 y los informes que sobre los referidos Estados Financieros elaboraron la Comisión Fiscalizadora y el auditor de Molinos; (ii) el Compromiso Previo de Fusión suscripto por Molinos y Molinos IP el 6 de septiembre de 2017; y (iii) el Prospecto de Fusión; 3) Autorización para la suscripción, en nombre y representación de Molinos, del acuerdo definitivo de Fusión; y 4) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes. NOTA 1: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto (i) remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., y (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán...