MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

Fecha de la disposición: 8 de Septiembre de 2016

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Convócase a los señores Accionistas de Molinos Río de la Plata S.A. (la "Sociedad") a la Asamblea Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 6 de octubre de 2016 a las 10:00 horas en la Avda. Presidente Manuel Quintana 192, piso 1°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2. Consideración de la siguiente documentación relativa a (a) la fusión por absorción de PCF S.A. ("PCF") (la "Fusión") por parte de Molinos Río de la Plata S.A. ("Molinos") en los términos de la Sección XI de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias (la "LGS") y los artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628 y sus modificatorias (la "LIG"), y los artículos complementarios del reglamento de la LIG (Decreto 1.344/98 y sus modificatorios); y (b) la escisión del negocio de graneles de Molinos y su fusión con Molinos Agro S.A. ("Molinos Agro"), revistiendo esta última el carácter de sociedad absorbente (la "Escisión-Fusión"), en todo de acuerdo con las disposiciones establecidas en los artículos 88, inciso I, y siguientes de la LGS y los artículos 77 y siguientes de la LIG, y los artículos complementarios del reglamento de la LIG (Decreto 1.344/98 y sus modificatorios); a saber: (i) los estados especiales de situación financiera de Molinos; estado especial de situación financiera consolidado de fusión de Molinos con PCF; estado especial de situación financiera de escisión de Molinos con Molinos Agro y estado especial de situación financiera consolidado de escisión-fusión de Molinos Agro con Molinos, todos al 30 de junio de 2016 y los informes que sobre los referidos instrumentos financieros elaboraron la Comisión Fiscalizadora y el auditor de Molinos; (ii) el Compromiso Previo de Fusión y Escisión-Fusión suscripto por Molinos, PCF y Molinos Agro el 23 de agosto de 2016; y (iii) el Prospecto de Fusión y Escisión-Fusión; 3. Reducción proporcional del capital social de la Sociedad como consecuencia de la Escisión-Fusión. Solicitud de cancelación de la oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores y del listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. de las acciones correspondientes a la reducción de capital social. Delegación en el Directorio de la instrumentación del canje con facultades de subdelegar; 4. Autorización...

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