Molino Harinero Carhue S.A.I.C.I.A. y F.

• Fecha de disposición: 24 Junio 2009
• Fecha de publicación: 24 Junio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31680

ORDEN DEL DIA 1º) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;

2. ) Exposición de las razones que motivan la convocatoria fuera de termino;

3. ) Consideración de la Memoria, Inventario y Estados Contables e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Económicos Nº 48 cerrado el 30 de septiembre de 2008. Aprobación de la gestión del Directorio;

4. ) Cambio del domicilio social de la Empresa;

5. ) Determinación del número de Directores Titulares y Directores Suplentes, y elección de los mismos por el periodo de un Ejercicio Económico;

6. ) Consideración de las retribuciones de los señores Directores correspondientes Ejercicio Económico cerrado el 30 de septiembre de 2008, según el Art. 261 de la Ley 10550;

7. ) Consideración de las retribuciones del señor Síndico Titular correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de septiembre de 2008.

   El Presidente fue designado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27 de mayo de 2008.

   Presidente - Emiliano José Jorge Certificación emitida por: Julio C. Dhers.

   Nº Registro: 1130. Nº Matrícula: 2147. Fecha:

   16/06/2009. Nº Acta: 408.

   e. 19/06/2009 Nº 51137/09 v. 25/06/2009 'E' EMGASUD S.A.

   CONVOCATORIA (IGJ Nº 1.455.499). Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 13 de julio de 2009 a las 9 horas, en la sede social sita en Suipacha 782, piso 7º, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de la emisión de obligaciones negociables convertibles en acciones por un valor nominal total de hasta dólares estadounidenses quince millones (US$ 15.000,000), a ser colocadas en forma privada, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 23.576, sus modificatorias y demás regulaciones aplicables, incluyendo las regulaciones del Banco Central de la República Argentina;

3. ) Delegación de facultades en el Directorio para determinar todas las condiciones de emisión de las dichas obligaciones negociables dentro del monto autorizado, incluyendo, sin limitación, época, precio, forma y condiciones de pago.

   Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar a la sociedad comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en Suipacha 782, piso 7º. Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 horas.

   Presidente: Alejandro Pedro Ivanissevich, conforme Asamblea de Accionistas de fecha 6 de marzo de 2009 y Reunión de Directorio de fecha 1 de abril de 2009.

   Presidente Alejandro Pedro Ivanissevich Certificación emitida por: Cristian Guyot.

   Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 4139. Fecha:

   17/06/2009. Nº Acta: 55. Nº Libro: 43.

   e. 22/06/2009 Nº 52369/09 v. 26/06/2009 ETA INFORMATICA S.A.

   CONOVOCATORIA Eta Informática S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria, no en la Sede Social, sino en domicilio especial, sito en la calle Gaspar Campos 429 de la Ciudad le Buenos Aires, para el día 16 de julio de 2009, a las 14 horas, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;

2. ) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de los plazos indicados por las disposiciones vigentes;

3. ) Consideración de la documentación indicado en el inciso 1º del Art. 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y de la gestión del Directorio.

4. ) Revocación al mandato de los Directores, determinación del número de directores y elección de los mismos;

5. ) Honorarios al Directorio;

6. ) Distribución de Utilidades.

   Joaquín María Torrent, director único (Presidente) designado por la Asamblea General Ordinaria del 14 de mayo de 2007.

   Joaquín M. Torrent Certificación emitida por:Santiago R.Blousson.

   Nº Registro: 271. Nº Matrícula: 1853. Fecha:

   22/6/2009. Nº Acta: 218.

   e. 23/06/2009 Nº 52958/09 v. 29/06/2009 ETERNIT ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 13 de julio de 2009, a las 11:30 horas, en la sede social, sita en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del plazo legal.

3. ) Consideración documentación Artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio cerrado el 31/12/2008. Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

4. ) Distribución de resultados del ejercicio de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes.

5. ) Duración mandato Directorio y Sindicatura.

   Consideración reforma Artículos 7º y 13º del Estatuto Social. Inscripción texto ordenado del estatuto social.

6. ) Retribución al Directorio y la Sindicatura.

7. ) Fijación del número de Directores. Su designación.

8. ) Elección de Síndicos, titular y suplente. El Directorio.

   NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de...