Bartolomé Mitre 1767 U.F. 82 C.A.B.A.

Fecha de la disposición: 4 de Febrero de 2010
 
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  1. ) Consideración de la gestión de la sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

    NOTA: Los accionistas deberán cursar la comunicación del art. 238 de la ley de sociedades comerciales 19.550 hasta el día que corresponda, al domicilio Mariano Acha 1631 de la Ciudad de Buenos Aires. Se deja constancia que la documentación inherente al temario que antecede fue remitida a cada uno de los accionistas que figuran en el respectivo registro societario, en tiempo y forma.

    Presidente designado por Asamblea General Ordinaria Nº 38 del 17/12/2007 y Acta de Directorio No. 176.

    Presidente - Amalia I. Cicotti Certificación emitida por: Ubaldo A. Ugarteche.

    Nº Registro: 1082. Nº Matrícula: 2881. Fecha:

    26/01/2010. Nº Acta: 044. Nº Libro: 188.

    e. 01/02/2010 Nº 8770/10 v. 05/02/2010 'K'' KATERING S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 15 de Febrero de 2010, a las 08.00 hs. en primera y 09.00 hs. en segunda convocatoria en la calle Cuba 4710, CABA., para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta.

  3. ) Consideración y Aprobación del Estado Contable y Memoria por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008 y 30 de Junio de 2009.

  4. ) Razones de la demora en la consideración de los estados contables.

  5. ) Consideración y Aprobación de la actuación del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008 y 30 de Junio de 2009.

  6. ) Destino de los resultados y remuneración de los Directores.

  7. ) Elección de los miembros del Directorio.

    Presidente ­ Carlos Armando Butelli Designado por Asamblea 29/1/2008.

    Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix (h). Nº Registro: 2099. Nº Matrícula:

    4326. Fecha: 15/01/2010. Nº Acta: 142. Nº Libro:

    80.

    e. 29/01/2010 Nº 8174/10 v. 04/02/2010 'L'' LOALCO S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de Loalco S.A.

    a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 2 de marzo de 2010 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en Yerbal 4154 Capital a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Consideración de la documentación determinada por el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2009.

  9. ) Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las disposiciones del art 261 de la ley 19550.

  10. ) Reforma y adecuación de estatuto.

  11. ) Designación de directores, y sindicos titular y suplente, su numero y dos accionistas para firmar el acta.

    El señor Roberto Celestino ha sido designado Presidente por acta de Asamblea del 2 de marzo 2009 a fs 77 del libro Actas de Asamblea A 13369 del 23.6.1977 y Directorio Nº 3 fs 18 libro rubrica 98485-03 del 13.1.2003.

    Certificación emitida por: María Eugenia Diez.

    Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 4841. Fecha:

    27/01/2010. Nº Acta: 086. Nº Libro: 015.

    e. 02/02/2010 Nº 9555/10 v. 08/02/2010 'M'' MACARIO Y TARANTINO S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Macario y Tarantino S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 16-2-10 en la sede social de Tucumán 540, Piso 2º, Oficina 12, Cap. Fed.; en 1º Convocatoria a las 10 hs. y en 2º Convocatoria a las 11 hs., para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  13. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31/10/2009.

    Consideración de los resultados del ejercicio y su afectación.

  14. ) Consideración de la gestión del Directorio.

    Su remuneración.

    Antonio Tarantino: Presidente electo en Asamblea del 2-3-09 y Acta de Directorio del 2-3-09.

    Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta. Nº Registro: 413. Nº Matrícula: 4233. Fecha:

    26/01/2010. Nº Acta: 140. Nº Libro: 98.

    e. 01/02/2010 Nº 8647/10 v. 05/02/2010 'N'' NOVAMAR S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas, en Segunda Convocatoria, para el día 23 de febrero de 2010, a las 10.30 hs., en la sede social, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    Punto 1°) Reducción Obligatoria del Capital Social por Pérdidas (Art. 206 de la Ley 19.550);

    Punto 2°) Aumento del capital social por Capitalización de los Aportes Irrevocables efectuados por Pescatrade S.A. en su carácter de socio.

    Suspensión del derecho de preferencia de los restantes socios en la suscripción de las nuevas acciones.

    Punto 3°) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el...

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