Miraser

MIRASER S.A. - El Directorio en reunión celebrada el día 29 de diciembre de 2016 ha resuelto conforme al art. 237 de la LGS 19550, convocar a los accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria a realizarse en el domicilio de la Sede Social sito en calle Videla Castillo 2331, Ciudad, Mendoza el dia 26 de Enero de 2017

a las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria, a fines de tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Tratamiento y consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance y demás documentación que indica el art. 234 inc. 1) de la Ley General de Sociedades Comerciales

19550 y sus modif. (T.O. ley 26.994) correspondientes a los siguientes ejercicios sociales: a) Nº 5 cerrado al 31/12/2014 y b) Nº 6 cerrado al 31/12/2015. 3) Razones de la convocatoria fuera de término y su justificación por el Directorio. 4) Tratamiento de la gestión del Directorio en los ejercicios 5 y 6. Retribución. Honorarios. 5)...