Camara Argentina de Comercio Minorista y Mayorista de Bicicletas, Partes, Rodados y Afines
Fecha de la disposición | 28 de Abril de 2009 |
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los Estados Contables,
Memoria, Informe del Síndico y demás documentos Art. 234, inc. 1º), Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2008.
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) Consideración de la gestión de los Directores y la del Síndico.
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) Remuneración a los Directores y Síndico.
Pago de honorarios a Directores por sobre los límites del Art. 261 Ley 19550.
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) Fijación del número de directores y su elección.
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) Elección de síndicos titular y suplente.
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) Designación de Accionistas para firmar el Acta.
NOTA: La documentación a considerar se halla a disposición de los Sres. Accionistas en Lavalle 1634, 2º Piso, of E/F, C.A.B.A. dentro del plazo legal.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se convoca a los Sres. Accionistas de CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F., a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 12 de mayo de 2009, en Lavalle 1634, 2º Piso, of E/F, C.A.B.A., en 1a convocatoria a las 14:00 hs. y en 2a convocatoria a las 15:00 hs., a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
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) Necesidad de reducción del Capital Social.
Eventual reforma del Estatuto.
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) Designación de Accionistas para firmar el Acta.
NOTA: A los efectos de los arts. 238, L.S. y 19 del Estatuto Social, los accionistas deberán comunicar su asistencia para ambas Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.
Presidente designado por acta de Asamblea Nº 42 de fecha 14/07/2006.
Presidente Santiago Calvosa Certificación emitida por: Carmen Susana Torres. Nº Registro: 1059. Nº Matrícula: 2717. Fecha: 16/4/2009. Nº Acta: 198. Nº Libro: 7.
e. 22/04/2009 Nº 28028/09 v. 28/04/2009 CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO MINORISTA Y MAYORISTA DE BICICLETAS,
PARTES, RODADOS Y AFINES CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Convocase a los señores socios 'CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO MINORISTA Y MAYORISTA DE BICICLETAS, PARTES, RODADOS Y AFINES' a Asamblea Ordinaria para el día 26 de Mayo de 2009 a las 9:30 hs. En la sede social, sito en Estados Unidos 972 2º D, Ciudad de Buenos Aires, para la aprobación de Memoria y Balance y la elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva período 2009-2012.
Presidente Jorge Claudio Canaglia Estatuto por instrumento privado del 28/02/06.
Inscripto en IGJ el 14/02/08 Res. Nº 97, expte.
1769478/56633.
Certificación emitida por: Miguel A. Terceño.
Nº Registro: 1799. Nº Matrícula: 2670. Fecha:
27/3/2009. Nº Acta: 111. Nº Libro: 34.
e. 22/04/2009 Nº 27904/09 v. 28/04/2009 CAMINOS DE AMERICA S.A.
CONVOCATORIA I.G.J. Nº 1.730.635. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de mayo de 2009, a las 11 horas en Bonpland 1745, Ciudad de Buenos Aires. A fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2008 y de su resultado. Consideración de la constitución de reservas facultativas, conforme el Artículo 70 de la Ley 19.550.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2008.
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) Consideración de los honorarios del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2008.
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) Elección de los miembros titulares y suplentes...
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