Camara Argentina de Comercio Minorista y Mayorista de Bicicletas, Partes, Rodados y Afines

• Fecha de publicación: 24 Abril 2009
• Fecha de disposición: 24 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31640

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Consideración de la memoria y de los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2005, aprobados por unanimidad en las reuniones de directorio celebradas el 18 de Julio y el 30 de Julio de 2007.

3. ) Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2005.

4. ) Razones por las cuales la mayoría de los directores han incumplido con la aprobación de la memoria y de los estados contables correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 y la correspondiente convocatoria a asamblea para considerar dicha documentación.

5. ) Consideración de la iniciación de la acción social de responsabilidad prevista en el art. 276 de la Ley 19.550 respecto de los directores que se hallen incursos en lo dispuesto por el art. 274 de la Ley 19.550.

6. ) Consideración de la aplicación de lo dispuesto por el art. 54 de la Ley 19.550.

   Buenos Aires, 17 de abril de 2009.

   Para asistir a el Asamblea de Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Carlos Pellegrini 1149,

   Piso 13, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 16 horas.

   El que suscribe, José Fernández Calvo. Lo hace como Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, conforme Acta de Asamblea del 28 de septiembre de 2007 que ratifica la designación de autoridades resuelta por la Asamblea Ordinaria del 19 de Marzo de 2007.

   Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia - José Fernández Calvo Certificación emitida por: Carlos Alberto Guyot. Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 2530. Fecha:

   17/4/2009. Nº Acta: 2. Nº Libro: 39.

   5. 22/04/2009 Nº 28779/09 v. 28/04/2009 BELEZA S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de Beleza S.A para el día 8 de Mayo de 2009 a las 12,00 Horas en el domicilio legal sito en Juramento 2520 1er. Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de 2 accionistas para firmar el Acta 2º) Constitución legal de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 3º) Consideración de la documentación contable prescripta por el Art. 234 inc. I) de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 3l de Diciembre de 2008

4. ) Consideración de los resultados del ejercicio y tratamiento de los mismos 5º) Aprobación Honorarios al Directorio en exceso artículo 261 Ley 19550 y consideración de su gestión.

6. ) Elección de 3 (tres) Directores Titulares y 1 (un) Director suplente por el término de 2 (dos) años Presidente electo y aceptado el cargo por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 3 de Agosto de 2007.

   Presidente - Patricia Alejandra Caminotti Certificación emitida por: Vanesa Bloise.

   Nº Registro: 2032. Nº Matrícula: 4409. Fecha:

   17/04/2009. Nº Acta: 004. Libro Nº: 056.

   5. 21/04/2009 Nº 28314/09 v. 27/04/2009 BETUNA S.A.

      CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 8 de mayo de 2009, a las 18 horas en el local social calle Tres Arroyos 2821, Capital Federal, para tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

   1. Consideración de la documentación referente al Balance General, Inventario General,

      Cuadros de Perdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 diciembre de 2008.

   2. Consideración de la Memoria General y proyecto de Distribución de utilidades.

   3. Elección del Directorio, su numero, sus remuneraciones.

   4. Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente. Sus honorarios.

   5. Designación de dos accionistas para suscribir el ACTA DE ASAMBLEA.

      Carlos Alberto Senderosky Síndico...