Minerva Asistencia Medica S.A.

Fecha de la disposición:24 de Febrero de 2011
 
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Jueves 24 de febrero de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.099 27

17 de Marzo de 2011 a las 13hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Consideración de las razones que originaron la Resolución de Comisión Directiva, de convocar la Asamblea en exceso del plazo fijado en el Artículo 12 del Estatuto Social.

2'º) Designación de un Presidente para presidir la Asamblea.

3'º) Designación de dos Socios Criadores al sólo efecto de firmar el Acta de Asamblea.

4'º) Consideración de la Memoria, Balance,

Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos al 31 de Julio de 2010 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

5'º) Elección del Vicepresidente en reemplazo del Sr. Laurencio Leal Lobo por finalización del mandato conferido por Asamblea General Ordinaria del 26 de Noviembre de 2009.

6'º) Elección de Vocales Titulares en reemplazo de los Sres.: Sra. Silvia Mendes Prates,

Sr. Martín Goméz Nale, Sr. Gonzalo D’hers Sr.

Dario Mario Eiras, y en reemplazo de los siguientes Vocales Suplentes: Sr. Bartolomé Minetti, Sra. Alejandra López Villagra, Sr. Horacio Di Sarli y Sr. Diego López.

7'º) Designación de dos Miembros Titulares y dos Suplentes para integrar la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo de los Señores Diego Martire, Sr. Leonardo Gonzalez, Sr. Manuel Ortiz Basualdo y Srta. Barbara Reilly.

IMPORTANTE: Se encuentra a su disposición en nuestras oficinas la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

Esta autorizado el voto por poder y las representaciones sólo podrán recaer en Socios con derecho a intervenir en la Asamblea. Esto incluye a los Miembros de la Comisión Directiva salvo para la aprobación de su propia gestión y/o aprobación de la Memoria y Balance. Ningún mandatario podrá representar a más de dos Socios. Los poderes podrán ser librados por carta, fax, telegrama o algún otro medio que por escrito sea prueba fehaciente de la voluntad del que lo emite y de su autenticidad. Los poderes deberán ser presentados con 48 horas de anticipación en la Sede Social, ante la Secretaria. Recordamos que para poder votar, los Socios deberán estar al día con el pago de facturas emitidas por la Asociación. El padrón de Socios con derecho a voto está a disposición en la Sede Social.

El Sr. Alvaro Lucena fue designado Presidente por Acta N'º411 del 26 de Noviembre de 2009, pasada al Libro Copiador de Actas Nro.

Seis, al folio Nro. 212/213.

Presidente – Alvaro Lucena Certificación emitida por: Eduardo G.

Gowland (h). N'º Registro: 94. N'º Matrícula:

3252. Fecha: 10/02/2011. N'ºActa: 11. N'ºLibro:

124.

e. 23/02/2011 N'º19997/11 v. 24/02/2011 %@% “D” DELTABOR S.A. FORESTAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA Se convoca a asamblea general ordinaria el día 22 de marzo de 2011 a las 15 horas en primer convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede de la calle Cabildo 3471 piso 2 oficina A CABA.

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración del inventario, memoria, estado de situación patrimonial, estado de evolución de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos complementarios correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de marzo de 2008, 2009 y 2010 respectivamente.

3'º) Distribución de los resultados de los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2008, 2009 y 2010.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2008, 2009 y 2010.

5'º) Elección de autoridades por el termino de 2 ejercicios.

6'º) Ampliación del capital societario en los términos del art 188 de la ley 19550.

Ezequiel Eduardo Vallejos. Presidente electo según asamblea del 23.11.2007 y acta de directorio de distribución de cargos de misma fecha.

Certificación emitida por: Felipe E. Yofre.

N'º Registro: 461. N'º Matrícula: 2152. Fecha:

17/02/2011. N'ºActa: 65. N'ºLibro: 055.

e. 23/02/2011 N'º20008/11 v. 01/03/2011 %@% “E” ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO BIGUA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Febrero de 2011 el Sr.

Miguel Enrique Ruíz en su carácter de único Director en funciones, designado por Asamblea General de Accionistas del 23 de Noviembre de 2009, declara que es necesario convocar a reunión de accionistas en Asamblea General Extraordinaria. En tal sentido manifiesta que se Convoca a los Señores accionistas de Establecimiento Agropecuario Biguá S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 10 de Marzo de 2011 a las 13,00 horas en primera convocatoria y a las 14,00 horas en segunda convocatoria, ambas fuera de la sede social en la calle Viamonte N'º1337 PB (Escribanía Medina), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Continuar con la definición del proceso de retiro de los accionistas Joaquín Domingo Jareño y Marcela Fabiana Jareño, utilizando el mecanismo de reducción de capital y cancelación de acciones como fue acordado el 23 de Noviembre de 2010, y arribar a un convenio a tal fin.

El libro de registro de asistencia a los fines del art. 238 de la LSC se cerrará el día 4 de Marzo de 2011 a las 16:30 horas.

Sin más que manifestar firma al pie en señal de ratificación de lo dicho.

Presidente - Miguel Enrique Ruiz Firma Miguel Enrique Ruiz Presidente designado por acta de asamblea de fecha 23 de Noviembre de 2009.

Certificación emitida por: Jorge Eduardo Barriles. N'ºRegistro: 806. N'ºMatrícula: 4083. Fecha: 14/02/2011. N'ºActa: 151.

e. 18/02/2011 N'º18151/11 v. 24/02/2011 %@% “F” FINAMERIS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 9-3-11 a las 17.30hs en primera convocatoria, y 18,00hs en segunda convocatoria, en 25 de Mayo 158, piso 2'º, of. 47 Cap. Fed.

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firma el acta.

2'º) Consideración de la Memoria y los Estados Contables al 31 de octubre de 2010.

3'º) Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.

4'º) Fijación del número de directores y su designación.

5'º) Consideración de la propuesta del Directorio sobre la venta...

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