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Fecha de la disposición:10 de Marzo de 2011
 
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Jueves 10 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.107 55 competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.

9'°) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2011.

NOTA: (i) Conforme al artículo 238 de la ley N'° 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. que lleva el libro de registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad.

Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 31 de marzo de 2011 inclusive; (ii) la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (iii) en virtud de lo dispuesto por la resolución general N'° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos, del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento, de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación, de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Firmado: Máximo Luis Bomchil. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. Designado por asamblea general ordinaria del 06/04/10 y reunión de directorio del 08/04/10, labradas a fojas 62/66 y 10 del libro de actas de asamblea N'° 2 y libro de actas de directorio N'° 8, respectivamente.

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia – Máximo Luis Bomchil Certificación emitida por: José A. Tiscornia. N'º Registro: 207. Fecha: 23/2/2011. N'º Acta: 182. N'° Libro: 148.

  1. 02/03/2011 N'° 22936/11 v. 10/03/2011 %@% “F’’ FAPROMED S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Extraordinaria, para el día 29 de Marzo de 2011 a las 15:00 horas en primera convocatoria y 1 hora después en segunda convocatoria, en la sede social, calle Gral. Manuel Rodríguez 2830 de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    Primero: Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

    Segundo: Consideración y votación acerca que la sociedad ratifique o no la decisión del Directorio de hipotecar el inmueble de la sociedad, sito en la calle General Manuel A. Rodríguez 2824/26/28/30/32, de Capital Federal.

    Carlos Luis G. Fevre Presidente según Asamblea General Ordinaria del 12/11/2010.

    Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h). N'º Registro: 677. N'º Matrícula: 3731. Fecha:

    28/2/2011. N'º Acta: 182. N'° Libro: 277.

  2. 03/03/2011 N'° 23424/11 v. 11/03/2011 %@% FERROSUR ROCA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de marzo de 2011 a las 11:00 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 16 horas en Reconquista 1088, piso 8'º Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2'º) Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.

    3'º) Aprobación de la gestión del Directorio.

    4'º) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

    5'º) Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2010. Destino de los mismos.

    6'º) Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas (art. 261 último párrafo de la ley 19.550).

    7'º) Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

    8'º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2011.

    9'º) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2011. El Directorio.

    Firmante: Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia mediante Acta de Asamblea N'º29 de fecha 05/04/2010, pasada a fojas 96 a 99, del libro N'º1, rubricado N'ºC00015 el 13/01/1993 y Acta de Directorio N'º167 de fecha 05/04/2010 pasada a foja 162, del libro N'º 2, rubricado N'º29019-02, el 14/06/2002Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia – Ricardo Fonseca de Mendonca Lima Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldivar. N'º Registro: 776. N'º Matrícula: 4637.

    Fecha: 24/02/2011. N'ºActa: 178. N'ºLibro: 54.

  3. 04/03/2011 N'º24151/11 v. 14/03/2011 %@% FRIGORIFICO MANECA S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Marzo de 2011, a las 10 horas, en Ricardo Gutierrez 3261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2'°) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso primero de la ley 19.550,

    Balance General, Anexos Complementarios y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2010 y destino de los resultados.

    3'°) Aprobación de la gestión del Directorio.

    4'°) Elección de los miembros del Directorio por tres ejercicios.

    5'°) Aprobación de las remuneraciones percibidas por el Directorio por funciones técnico administrativas (art. 261, ley 19.550). El Directorio.

    Presidente - Julian Federico Ladoux Designación de fecha 18/01/2008 pasado al folio 31 del Registro Notarial 1936 de Capital Federal, Escribano Osvaldo Guillermo Coronado, inscripto en la Inspección General de Justicia el 07/02/2008 bajo el número 2415 del libro 38,

    Tomo - de Sociedades por Acciones.

    Certificación emitida por: Silvina C. González.

    N'º Registro: 1936. N'º Matrícula: 4954. Fecha:

    21/2/2011. N'º Acta: 097. N'° Libro: 019.

  4. 02/03/2011 N'° 22746/11 v. 10/03/2011 %@% “G’’ G.N.C. SAN JOSE S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria...

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