LOS MIMBRES S.A.C.I. Y A.

Fecha de la disposición: 5 de Febrero de 2014
 
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LOS MIMBRES S.A.C.I. Y A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinariaa celebrarse el día 20 de Febrero de 2014, a la hora 11.00, en 1º convocatoria y 12:00 horas, en 2º Convocatoria, en Avda. Eduardo Madero 942 - Piso 13 - CABA, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio Nº 49 finalizado el 31/12/2012. Destino a otorgar al Resultado del Ejercicio y envío a la cuenta de Pérdida la suma abonada, en concepto del Impuesto a los Bienes Personales Participaciones Sociales - Acciones correspondiente al ejercicio 2011. Distribución de Dividendos. Renuncia de la Síndico Alejandra Hernández. Consideración de la gestión del Directorio y del síndico. Tratamiento de los honorarios a los directores y síndico.

  3. ) Designación de Síndico Titular y del suplente por el término de un año.

  4. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos por el término de 1 año.

NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de...

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