Millgrape S.A.

Fecha de la disposición:22 de Enero de 2010
 
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2º) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de los documentos detallados en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 y toda otra documentación pertinente, correspondientes al ejercicio cerrador el 31 de diciembre de 2008.

Destino del resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

Determinación de la retribución de los directores de acuerdo a lo establecido en el Art. Vigésimo del Estatuto Social (Dto. Nº 1692/2004) y de conformidad al Art. 261º, último párrafo, de la Ley Nº 19.550.

5º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Determinación de su retribución.

6º) Designación de un (1) Director Titular y tres (3) Directores Suplentes por los accionistas Clase A, de conformidad con el Artículo Vigésimo del Estatuto Social.

7º) Designación de un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente por los accionistas Clases B y C, de conformidad con el Artículo Vigésimo del Estatuto Social.

8º) Consideración de la Gestión de Venta de la participación accionaria de ENARSA en Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair S.A.

9º) Consideración de la constitución de la Fundación Enarsa. en los términos de la Ley 19.836 y Art. 344 y sgtes. de la Res. Gral. 7/05 de la Inspección General de Justicia.

10) Designación de Auditor Externo de conformidad con la Resolución 37/2006 de la SIGEN.

NOTA: (i) Conforme al Artículo 238º de la Ley Nº 19.550 y a lo establecido en el art. 18 del Estatuto Social los accionistas deberán cursar comunicación --con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada-- para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas y poder participar de ésta; (ii) para el tratamiento del puntos 6º y 7º, los accionistas sesionarán en asamblea especial de clase de acciones, (iii) los representantes de los accionistas que pretendan asistir a la asamblea deberán acreditar con anterioridad a su inicio la personería invocada con las formalidades del Artículo 18º del Estatuto Social.

La Sociedad está incluida en el Artículo 299º de la Ley Nº 19.550. El Directorio.

Firma: Ing. Exequiel O. Espinosa, Presidente de Energía Argentina S.A. (Enarsa). Designado Director Titular y Presidente, respectivamente, por la Asamblea Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas de fecha 04 de julio de 2008; y por la reunión del Directorio del 07 de julio de 2008.

Certificación emitida por: Mónica N. Iglesias.

Nº Registro: 1859. Nº Matrícula: 4130. Fecha:

13/01/2010. Nº Acta: 072. Nº Libro: 18.

e. 19/01/2010 Nº 5564/10 v. 25/01/2010 'F' F.V. S.A.

CONVOCATORIA N° IGJ 477.484. Convocase a la Asamblea General Ordinaria y...

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