Millgrape S.A.

Fecha de la disposición:22 de Enero de 2010
 
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  1. ) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

  2. ) Consideración de los documentos detallados en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 y toda otra documentación pertinente, correspondientes al ejercicio cerrador el 31 de diciembre de 2008.

    Destino del resultado del ejercicio.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

    Determinación de la retribución de los directores de acuerdo a lo establecido en el Art. Vigésimo del Estatuto Social (Dto. Nº 1692/2004) y de conformidad al Art. 261º, último párrafo, de la Ley Nº 19.550.

  4. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Determinación de su retribución.

  5. ) Designación de un (1) Director Titular y tres (3) Directores Suplentes por los accionistas Clase A, de conformidad con el Artículo Vigésimo del Estatuto Social.

  6. ) Designación de un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente por los accionistas Clases B y C, de conformidad con el Artículo Vigésimo del Estatuto Social.

  7. ) Consideración de la Gestión de Venta de la participación accionaria de ENARSA en Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair S.A.

  8. ) Consideración de la constitución de la Fundación Enarsa. en los términos de la Ley 19.836 y Art. 344 y sgtes. de la Res. Gral. 7/05 de la Inspección General de Justicia.

    10) Designación de Auditor Externo de conformidad con la Resolución 37/2006 de la SIGEN.

    NOTA: (i) Conforme al Artículo 238º de la Ley Nº 19.550 y a lo establecido en el art. 18 del Estatuto Social los accionistas deberán cursar comunicación --con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada-- para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas y poder participar de ésta; (ii) para el tratamiento del puntos 6º y 7º, los accionistas sesionarán en asamblea especial de clase de acciones, (iii) los representantes de los accionistas que pretendan asistir a la asamblea deberán acreditar con anterioridad a su inicio la personería invocada con las formalidades del Artículo 18º del Estatuto Social.

    La Sociedad está incluida en el Artículo 299º de la Ley Nº 19.550. El Directorio.

    Firma: Ing. Exequiel O. Espinosa, Presidente de Energía Argentina S.A. (Enarsa). Designado Director Titular y Presidente, respectivamente, por la Asamblea Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas de fecha 04 de julio de 2008; y por la reunión del Directorio del 07 de julio de 2008.

    Certificación emitida por: Mónica N. Iglesias.

    Nº Registro: 1859. Nº Matrícula: 4130. Fecha:

    13/01/2010. Nº Acta: 072. Nº Libro: 18.

    e. 19/01/2010 Nº 5564/10 v. 25/01/2010 'F' F.V. S.A.

    CONVOCATORIA N° IGJ 477.484. Convocase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de febrero de 2010 a las 15:00 horas en Balcarce 880, piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  10. ) Consideración de la documentación relativa al art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2009, de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

  11. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio y de los no asignados. Distribución de dividendos y consideración de la reserva facultativa, siguiendo la propuesta del Directorio.

  12. ) Fijación del número de integrantes del Directorio.

  13. ) Fijación...

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