Milenio Bahia S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 2 de Febrero de 2009
  1. ) Tratamiento del préstamo efectuado por los accionistas Alberto M. Girón y Carlos Vaneri.

  2. ) En su caso, aumento del capital social en la suma de $ 152.731 para elevarlo de $ 12.000 a la suma de $ 164.731, mediante la capitalización de la consecuente Dación en Pago.

  3. ) Consideración de la disolución y liquidación de la Sociedad según previsiones art. 94 fines. 1 y 4.

  4. ) En su caso, designación de Liquidador.

    NOTA: las correspondientes comunicaciones de asistencia, como la puesta a disposición de la documentación a ser considerada, deberá efectivizarse en el domicilio Avda. Leandro N. Alem 884 piso 3ro. of. 305, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.

    Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 18/04/07.

    Presidente - Alberto M. Girón Certificación emitida por: Christian Gonzalo Alvariñas Canton.Nº Registro: 1776.Nº Matrícula:

    4392. Fecha: 22/1/2009. Nº Acta: 114. Libro Nº:

    34.

    e. 29/01/2009 Nº 4999/09 v. 04/02/2009 GU HERRAJES S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL Convócase a los Señores Accionistas de GU HERRAJES S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 16 de febrero de 2009 a. las 11.00 horas, en primera convocatoria, en Avda. Leandro N. Alem 693, 5º piso,

    Departamento 'A' C1001AAB, C.A.B.A., para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea.

  6. ) Consideración del destino de los aportes irrevocables de capital a cuenta de futuros aumentos del capital recibidos por la sociedad.

    Consideración del Aumento del Capital social de la sociedad. Emisión de nuevos títulos accionarios y su canje por los anteriores.

  7. ) Consideración de la reforma del artículo Cuarto y del artículo Decimotercero del estatuto social en virtud de la consideración del punto 2) y del punto 3) del Orden del Día de la presente asamblea, respectivamente.

    NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas lo previsto en los artículos 238 segundo párrafo y 239 de la Ley 19.550. Sr. Rodolfo Koennecke,

    Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según Actas de Asamblea y Directorio del 20 de junio de 2008.

    Certificación emitida por: Verónica A.

    Kirschmann. Nº Registro: 61. Nº Matrícula: 4698.

    Fecha: 23/01/2009. Nº Acta: 26. Libro Nº: 15.

    e. 28/01/2009 Nº 4863/09 v. 03/02/2009 'J' JARDIN DE LOS CEIBOS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas de JARDIN DE LOS CEIBOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria deAccionistas, a celebrarse el 20 de febrero de 2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el mismo día a las 12:00 horas, en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 1219, piso 5to. Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  9. ) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.

  10. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

  11. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  12. ) Consideración de la remuneración de los Directores.

  13. ) Consideración de la reducción del capital social para la absorción de pérdidas acumuladas.

  14. ) Reforma del artículo cuarto del estatuto social como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior.

  15. ) Aprobación de la gestión de los Sres.

    Síndicos.

  16. ) Aprobación de la remuneración del Síndico Titular.

    10) Consideración de la prescindencia de sindicatura o designación de Síndico Titular y Suplente.

    ...

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