Microomnibus Ciudad de Buenos Aires S.A.T.C.I.
| Fecha de disposición | 30 Junio 2009 |
| Fecha de publicación | 30 Junio 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31684 |
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas en Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Julio de 2009 a las 18:00 horas, en la sede social de la calle Luzuriaga 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
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)ConsideracióndelaMemoria,BalanceGeneral al 31 de Diciembre de 2008, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y notas correspondientes y consideración del resultado del ejercicio.
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) Consideración de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
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) Elección de tres miembros titulares del Directorio y dos suplentes por el término de 2 años.
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) Remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
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) Prorroga para la enajenación de acciones adquiridas por la Sociedad (Art. 221 de la Ley 19.550) Presidente Rafael J. Sarlija Designado según acta deAsamblea deAsamblea del 20-06-2008 fs. 3 del libro de Actas de Asamblea Nº 2 rubricado bajo el Nº 11063-06 el 14-02-2006 y Acta de Directorio del 20-06-2008 fs. 118 del libro de Actas de Directorio Nº 5 rubricado bajo el Nº 10012704 el 30-11-2004
Rafael José Sarlija Certificación emitida por: Stella Maris Vannelli.
Nº Registro: 1357. Nº Matrícula: 4926. Fecha:
23/06/2009. Nº Acta: 423.
e. 26/06/2009 Nº 53753/09 v. 02/07/2009 'O' ODERZO S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los accionistas de Oderzo S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de Julio de 2009, en su sede social deAv.Corrientes 327, Piso 11, de esta Capital Federal, a las 10 horas enprimeraconvocatoriayensegundaconvocatoriaa las 11 horas a los efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
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) Razones para considerar fuera de término los estados contables Al 31 de Diciembre de 2008.
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) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 de la Ley 19550, y su modificatoria Ley 22.903, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 9 finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
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) Consideración del Resultado del Ejercicio.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Retribución de Directores.
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) Elección del Directorio por el término de 3 ejercicios.
Los Sres. Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones y/o certificados que acrediten el depósito en el banco con por lo menos tres días de anticipación al señalado por la Asamblea.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 7 de fecha 24 de abril de 2006.
Presidente Marcelo Jorge Rivas Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.
Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha:
25/06/2009. Nº Acta: 180. Nº Libro: 21.
e. 29/06/2009 Nº 54808/09 v. 03/07/2009 OVER EDENIA S.A.
CONVOCATORIA 1º y 2º convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para 14/07/2009 11 hs. y 12. hs en 2º convocatoria en sede social.
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
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) Razones por las cuales se convoca fuera de término a la Asamblea.
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) Consideración documentación art. 234 inc.
1 LSC por ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración reducción voluntaria del capital social con absorción de las pérdidas acumuladas.
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) Consideración del pedido formulado por el accionista Andrés Kostelec de transformar el concepto del aporte efectuado por él oportunamente convirtiéndolo en préstamo en las mismas condiciones convenidas...
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