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Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 6 de Enero de 2009
 
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Alfredo Simón Pistone, Presidente: designado por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas Número 18 de fecha 18 de octubre de 2007.

Presidente - Alfredo S. Pistone Certificación emitida por:Adriana Carmen Bergstrôm. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula: 2820. Fecha:

23/12/2008. Nº Acta: 153. Nº Libro: 44.

e. 02/01/2009 Nº 27892/08 v. 08/01/2009 'M' MASSUH S.A.

SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales y en los términos del 2º párrafo del art.237 de la L.S., se convoca a los Señores Accionistas de Massuh S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 21 de enero de 2009, a las 16,00 horas, en la sede social, Rondeau 3241, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. )Consideracióndelaabsorciónparcialdelosresultados acumulados negativos por $ 40.000.000.-, afectando totalmente las cuentas Prima de Fusión / Emisión por $ 10.108.344 y Reserva Legal por $ 2.612.490.-, y, parcialmente, la cuenta Ajuste del Capital por $ 27.279.166.

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

    NOTA I.- Se recuerda a los Sres.Accionistas que para poder asistir a esta Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. entidad encargada de llevar el registro, en la sede social de Massuh S.A., sita en Rondeau 3241, Ciudad de BuenosAires, de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 13 a 18 horas, hasta el día 15 de enero de 2009, inclusive, a las 18,00 horas.

    NOTA II.- Las Acciones Preferidas Serie A tendrán derecho a voto.

    NOTA III.- De acuerdo con los Estatutos Sociales la asamblea se celebrará cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto y las resoluciones serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes.

    FirmaelSr.DanielJoséMouliaensucarácterdeVicepresidente en ejercicio de la presidencia, cargo que surge del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 86 celebrada el 31/10/2007, pasada a fs. 76/78 inclusive del libro respectivo Nº 3, rubricado el 11/09/1995 bajo el Nº B 31826 por la que se designan autoridades y Actas de Directorio Nros. 1142 y 1171 celebradas el 01/11/2007 y el 26/08/2008, pasadas a fs.8 y 56, respectivamente, del libro deActas pertinente Nº 6, rubricado el 15/06/2006 bajo el Nº 46927-06 por las que se distribuyen y aceptan los cargos.

    Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Daniel J. Moulia Certificación emitida por: Juan F. Dhers. Nº Registro: 1130. Nº Matrícula: 4813. Fecha: 30/12/2008.

    Nº Acta: 227.

    e. 05/01/2009 Nº 28531/08 v. 07/01/2009 MBT CONSULTING S.A.

    CONVOCATORIA Nro. 1.697.990. Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Enero de 2009, a las 16 horas en Ortiz de Ocampo 3050, 2do., Of. 202, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  4. ) Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inc.1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/08/2008.

  5. ) Consideración del resultado del ejercicio.

  6. ) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

  7. ) Fijación del número de miembros del Directorio y su designación.

    Presidente - Andrés Luis Rial - Designado por Acta de Asamblea del 27/05/2008 y por Acta de Directorio del 27/05/2008.

    ...

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