Mgh S.A.

• Fecha de publicación: 23 Julio 2009
• Fecha de disposición: 23 Julio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31700

NOTA 1: Los señores Socios Partícipes y Socios Protectores deberán comunicar a la Sociedad su voluntad de asistir a la ASOyE con una antelación menor de 3 días a la fecha fijada para su celebración. Dicha comunicación deberá instrumentarse mediante nota dirigida a la Sra. Presidente de la sociedad, por correo postal a Osvaldo Cruz 3350 (C1293ADY) Nº 31.700 21

4. ) Consideración de la Memoria del Directorio, el Informe del Síndico y Gestión del Directorio (art. 234 inc. 3 Ley Sociedades) para el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

5. ) Consideración de los resultados del ejercicio. Honorarios al Directorio.

   Presidente designado según Acta de Directorio Nº 305 del 27 de agosto de 2008, según resolución de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 13 de agosto de 2008.

   Marcos Gelbart Certificación emitida por: María Rita Kitroser.

   Nº Registro: 1306. Nº Matrícula: 3917. Fecha:

   15/07/2009. Nº Acta: 051. Libro Nº: 111.

   e. 22/07/2009 Nº 60355/09 v. 28/07/2009 'P' PANOCEANICA S.A.C.I.I.Y A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de agosto de 2009, a las 16 horas en Tucumán 141

   Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2. ) Razones para la convocatoria a la Asamblea fuera del término legal.

3. ) Consideración de documentación prevista el el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico-financiero cerrado el 30-7-2007.

4. ) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30-72007 y su destino.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30-7-2007.

6. ) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 30-7-2007.

7. ) Consideración de la documentación prevista el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico-financiero cerrado el 30-6-2008.

8. ) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30-6-2008 y su destino.

9. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30-6-2008.

   10) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 30-6-2008.

   11) Determinación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos por el término de dos ejercicios.

   12) Reforma del Estatuto Social respecto del artículo décimo primero del mismo.

   13) Designación de un síndico titular y un síndico suplente.

   Se deja constancia que todos los puntos serán tratados por el asamblea ordinaria con excepción del punto décimo segundo que lo será bajo régimen de asamblea extraordinaria.

   Se informa que los accionista deberán cursar la comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19550 con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea.

   Hebe Esther Torlaschi - Presidente. Según surge de Acta de Asamblea del 16-11-2006 de elección de autoridades y Acta de Directorio de distribución de cargos de igual fecha.

   Certificación emitida por: María A. Bulubasich.

   Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:

   16/07/2009. Nº Acta: 1371.

   e. 22/07/2009 Nº 60400/09 v. 28/07/2009 POLO TECNOLOGICO CONSTITUYENTES S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Día 6 de agosto de 2009 a las 11 horas en Leandro N. Alem 1067 Piso 7- Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234, Inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico de la Empresa, iniciado el 1º de enero de 2008 y finalizado el 31 de...