Metrogas S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 9 de Septiembre de 2008
 
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CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día primero de Octubre de 2008 a las 12 y 13 horas en 1º y 2º convocatoria respectivamente en la sede ubicada en Tucumán 766, piso 11, oficina 262, CABA para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Aprobación de Balances y Estado de Resultados;

  3. ) Distribución de Honorarios del Directorio y 4º) Varios, Informe y Directivas sobre ola marcha de la sociedad'.

    Rodrigo Fernando CARBALLO, Presidente designado por Escritura 287 del 15/06/2007, registro 543.

    Certificación emitida por: Julian Gonzalez Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705.

    Fecha: 02/09/2008. Nº Acta: 094. Libro Nº: 15 a mi cargo.

    e. 05/09/2008 Nº 86.990 v. 11/09/2008 LATIGO S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA Convócase Asamblea General Ordinaria accionistas 24-9-08 a las 11 horas en primera y a las 12 horas en segunda convocatoria sede Libertad 293, 2 piso, Cap. Fed.

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Consideración documentos articulo 234

    Inciso 1 de la ley 19.550 ejercicio vencido 31-12-07.

  5. ) Consideración resultado ejercicio y resultados no asignados 31-12-07.

  6. ) Designación dos accionistas para firmar acta.

    Designación presidente firmante Asamblea y directorio 15-6-07.

    Presidente ­ Manuel Alvarez Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias. Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 1587.

    Fecha: 27/08/2008. Nº Acta: 23. Libro Nº: 93.

    e. 08/09/2008 Nº 13.684 v. 12/09/2008 LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de LATINOQUIMICA - AMTEX S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 06 de Octubre de 2008 a la hora 10, en primera convocatoria, y a la hora 11 en segunda convocatoria, en San Martin 617 piso 4 oficina 'D', 1004 Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  8. ) Explicación de los motivos por los cuales la asamblea ordinaria ha sido convocada fuera del término legal dispuesto por el art. 234 último párrafo de ley 19.550.

  9. ) Consideración de los documentos del art.

    234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007, y del resultado del ejercicio.

  10. ) Consideración de la gestión del directorio y del síndico hasta el 31 de diciembre de 2007.

  11. ) Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.

  12. ) Remuneración del síndico.

  13. ) Fijación del número de directores, y su elección.

  14. ) Elección del síndico titular y síndico suplente.

  15. ) Consideración de la situación patrimonial de la empresa. Tratamiento de un reintegro o aumento de capital social (art 94 inc. 5 y art 96

    LSC).

    10) Reducción de capital social (art. 206 LSC).

    11) Reforma del articulo 4to del estatuto social.

    NOTA I: Para asistir los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea, en San Martín 617 piso 4º oficina 'D' 1004 Capital Federal, en el horario de 09,00 hs.

    a 18,00 hs, venciendo ese plazo el día 30 de Setiembre del 2008 a las 18,00 horas.

    NOTA II: La documentación descripta en el art.

    67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición de los accionistas desde el día 19 de Setiembre de 2008 en la sede social San Martín 617 piso 4º...

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