Metrogas S.A.

• Fecha de la disposición: 31 de Marzo de 2011

Jueves 31 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.120 49

Certificación emitida por: Paula V. Longo. N'ºRegistro: 2117.N'ºMatrÃcula: 4556.Fecha: 18/3/2011.

N'ºActa: 108. N'ºLibro: 70.

e. 23/03/2011 N'º31703/11 v. 31/03/2011 %@% “M” MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto por el artÃculo 13, inciso d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria - artÃculo 234 incisos 1'º y 2'º y 235 de la LSC - a celebrarse el dÃa 26 de abril de 2011 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:05 horas en segunda convocatoria la asamblea ordinaria, en la sede social de la calle San MartÃn 344 Planta Baja, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio cerrado el dÃa 31 de diciembre de 2010 y gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

3'º) Consideración de las utilidades del ejercicio y distribución de las mismas.

4'º) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos hasta completar el número determinado por la Asamblea, conforme por lo dispuesto por los artÃculos 11 y 26 de los Estatutos.

5'º) Designación de 5 miembros titulares para integrar el Consejo de Vigilancia conforme a lo dispuesto por el art. 21 de los Estatutos Sociales.

6'º) Designación del Auditor Externo.

7'º) Modificación de los Estatutos Sociales, artÃculo 3'º inciso 18) y renumeración de los siguientes incisos, artÃculo 4'º, inciso e), artÃculo 10'º, artÃculo 11'º, artÃculo 13'º inciso i) y re numeración de los siguientes incisos, artÃculo 18'º y renumeración de los siguientes artÃculos.

NOTA 1: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de Sociedades Anónimas): “Los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio legal,

San MartÃn 344 Piso 18, en el horario de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, adjuntando el correspondiente certificado de tenencia de acciones escriturales emitido por Caja de Valores S.A., con no menos de tres (3) dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo para la inscripción el dÃa 18 de abril de 2011 a las 18 horas”.

NOTA 2: Para el tratamiento de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, y 6, la Asamblea sesionará con el quórum requerido para la asamblea ordinaria por el artÃculo 243 de la LSC en primera convocatoria, y cualquiera sea el quórum en segunda convocatoria simultánea.

NOTA 3: Para el tratamiento del punto 7 del orden del dÃa, la asamblea sesionará con el quórum requerido para la asamblea extraordinaria por el artÃculo 244 de la LSC y en caso de no reunirse el quórum requerido, se procederá a la convocatoria a Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria a celebrarse dentro de los treinta dÃas de la primera convocatoria.

Presidente según. Acta de Directorio 439 de fecha 19-04-2010. Registro I.G.J. 1503990

Presidente - Luis Ribaya Certificación emitida por: Martha Herrera.

N'º Registro: 1372. N'º MatrÃcula: 3463. Fecha:

17/3/2011. N'ºActa: 117. N'ºLibro: 106.

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