METALURGICA TANDIL S.A.

• Fecha de la disposición: 6 de Mayo de 2014

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METALURGICA TANDIL S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 21 de Mayo de 2014, a las 16:30 horas, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

2. ) Razones de la convocatoria fuera de término.

3. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013.

4. ) Consideración de las pérdidas del ejercicio y el saldo de la cuenta Resultados no Asignados que encuadran a la sociedad en el supuesto del art. 94 inc. 5º Ley 19.550. Aumento de capital social por un monto de $ 68.689.691 mediante la capitalización de créditos. Suspensión del ejercicio del derecho de preferencia para la suscripción de acciones (art. 197 Ley 19.550).

5. ) Reducción del capital social en la suma de $ 70.052.947, en los términos del art. 206 de la ley 19.550, a fin de absorber pérdidas acumuladas. Cancelación de acciones.

6. ) Reforma del artículo tercero del Estatuto.

7. ) Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración.

8. ) Fijación del número de Directores y su elección.

9. ) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10) Autorizaciones.

NOTAS: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar su constancia de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley 19.550, hasta el día 16 de...