Metales Venus S.A.

• Fecha de disposición: 27 Julio 2011
• Fecha de publicación: 27 Julio 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32200

Miércoles 27 de julio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.200 25

3'º) Determinación del número de Directores.

Nombramiento de los mismos, asà como del SÃndico Titular y Suplente.

4'º) Autorización a los señores Directores y SÃndicos en los términos del art. 273 de la ley 19.550.

5'º) Dispensa establecida por el art. 2'º de la Resolución General 4/09 de la I G.J.

6'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Presidente - Jorge Alberto Collazo designado según acta de Asamblea N'º' 21 del 10/08/2010 y acta de Directorio N'º' 129 del 11/08/2010.

Presidente - Jorge Alberto Collazo Certificación emitida por: Hernán Liberman.

N'º' Registro: 1793. N'º' MatrÃcula: 4078. Fecha:

18/07/2011. N'º' Acta: 075. N'º' Libro: 29.

5. 25/07/2011 N'º' 90415/11 v. 29/07/2011 % 25 % IONICS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el dÃa 12 de agosto de 2011 a las 17.00 horas, en la sede social de la calle Uruguay 1037, 6'º “A”, de Capital Federal, en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente de la Sociedad.

   2'º) Consideración de la documentación del artÃculo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

   3'º) Fijación del número de directores Titulares y Suplentes y su designación conforme lo establecido en el artÃculo octavo de la nueva versión del Estatuto Social.

   4'º) Aprobación de la gestión de los Directores.

   5'º) Tratamiento de Resultados.

   6'º) Autorización a los Directores, a los efectos del art. 273 de la Ley de Sociedades Comerciales.

   7'º) Motivo por el que se convoca a Asamblea fuera de término.

   Carlos Alberto Juni, Presidente según Actas de Asamblea y Directorio, ambas de fecha de 17 de marzo de 2010.

   Presidente – Carlos A. Juni Certificación emitida por: MarÃa Graciela Garbarino de Seiler. N'º' Registro: 736. N'º' MatrÃcula:

   3156. Fecha: 18/07/2011. N'º' Acta: 086. N'º' Libro: 96.

5. 25/07/2011 N'º' 90491/11 v. 29/07/2011 % 25 % “J’’ JOMSALVA S.A.

   CONVOCATORIA Convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 08/08/2011, a las 12' hs en primera convocatoria y a las 13' hs en segunda convocatoria en la calle Córdoba 785, piso 3'º, Oficina 5, CABA. a los efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Consideración de los motivos de la convocatoria tardÃa.

   3'º) Consideración de los documentos requeridos por el art. 234. inc 1'º de la Ley 19.550. Correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2010.

   4'º) Elección de los miembros del Directorio y distribución de Cargos, por el término de tres ejercicios, con vencimiento de mandato hasta el 30/04/2014.

   NOTA: se recuerda a los señores accionistas que conforme al art. 238 de la ley 19.550 deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en Gurruchaga 101, piso 4, dpto B. CABA a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de de tres dÃas hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.

   Firmado Patricia Nora Malnati. Presidente. Designada por Acta de Asamblea del 21/07/2009.

   Certificación emitida por: MarÃa Eugenia Diez.

   N'º' Registro: 536. N'º' MatrÃcula: 4841. Fecha:

   18/7/2011. N'º' Acta: 059. Libro N'º: 24.

5. 21/07/2011 N'º' 89462/11 v. 27/07/2011 % 25 % “K’’ KRM INGENIERIA S.A.C.I.A.F.S.

   CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el dÃa 11 de agosto de 2011 a las 11 horas en Viamonte 377 7'º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Consideración de los documentos del art.

   234 Inc. 1'º de la ley de sociedades N'º' 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2011.

   2'º) Retribución a los miembros del Directorio y al SÃndico.

   3'º) Destino de los resultados no asignados.

   4'º) Fijación del número de Directores, su elección.

   5'º) Elección de SÃndicos titular y suplente.

   6'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

   Presidente electo por acta de directorio Número 259 del 06 de agosto de 2010 y designado por acta de asamblea ordinaria de accionistas Número 37 de fecha 06 de agosto de 2010.

   Presidente — Jorge Leonardo Killian Certificación emitida por: Ana Inés Montejano.

   N'º' Registro: 1240. N'º' MatrÃcula: 2641. Fecha:

   15/07/2011. N'º' Acta: 179. N'º' Libro: 28.

5. 25/07/2011 N'º' 89670/11 v. 29/07/2011 % 25 % “L’’ LIBRERIA RODRIGUEZ S.A.C.I. Y F.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en Primera convocatoria para el dÃa 11 de Agosto de 2011 a las 13 Horas a realizarse en la calle Sarmiento 835, Capital Federal, para Tratar lo siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de los accionistas a para firmar el acta 2'º) Cambio de Nombre de la Sociedad — Modificación del ArtÃculo primero del estatuto Social 3'º) Objeto de la Sociedad — Modificación del artÃculo tercero del Estatuto Social Guillermo Raúl Vázquez, Presidente, según Acta de directorio N'º' 270 de fecha 23 de febrero de 2011.

   Certificación emitida por: Susana L. Dusil.

   N'º' Registro: 648. N'° MatrÃcula: 3352. Fecha:

   19/07/2011. N'º' Acta: 004. N'º' Libro: 128.

5. 22/07/2011 N'º' 89917/11 v. 28/07/2011 % 25 % “M’’ MADIDA S.A.

   CONVOCATORIA Convoca simultáneamente a Asamblea Ordinaria el 11/08/11 a las 16:30 y 17:30' hs., en 1'º y 2'° convocatoria respectivamente en Juramento 1594 15 A CABA para tratar el:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

   2'º) Aprobación de Memoria, Estados Contables y Gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/3/11.

   3'º) Distribución de Resultados y Retribución del Directorio (art. 261 LSC) por el ejercicio finalizado el 31/03/11.

   4'º) Designación de Directorio por vencimiento de mandatos. Para el cumplimiento de los art.

   238 y 239 LSC los Accionistas deben solicitar su inscripción en Libro Registro de Asistencia a Asambleas en Juramento 1694 15 A CABA (9 a 13 y 14 a 18), domicilio de sesión y depósito de los libros. La documentación a considerar se pone a disposición en el mismo...