Metal 1 S.a.

Fecha de la disposición:25 de Enero de 2008

METAL 1 S.A. De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 31 de Enero de 2008 a las 16:00 horas, en Acceso Sur y Quintana, Pedriel, Luján de Cuyo, Mendoza, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea; 2) Remoción de los miembros del Directorio; 3) Determinación del número de directores y designación de los miembros del nuevo directorio. 4) Ratificación de las asambleas que se celebraron para aprobar los balances correspondientes a los siguientes ejercicios: 31 de enero de 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 5) Modificación del Estatuto. También se resuelve que, dada la composición del paquete accionario y lo previsto en el estatuto, la asamblea se convocará mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza durante...

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