la Meridional Compañia Argentina de Seguros S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:10 de Septiembre de 2008
 
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ORDEN DEL DIA:

[1] Designación de dos accionistas para firmar el acta, [2] Consideración de: (a) la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado al 30.6.08, (b) destino de los resultados del mismo, [3] Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de sus honorarios aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550, [4] Elección de siete directores titulares y siete directores suplentes en reemplazo de los actuales por vencimiento de sus mandatos, [5] Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes en reemplazo de los actuales por vencimiento de sus mandatos, [6] Aumento de capital social y emisión de acciones. En su caso, reforma del Estatuto Social.

NOTA: 1 Los accionistas deberán cumplir con las comunicaciones del art. 238 LSC hasta el día 22 de septiembre de 2008 a las 16:00 horas.

Acta de Directorio Nº 83 del 8.2.06 Dr. Gerardo Werthein, Presidente.

Certificación emitida por: Andrés F. Mejia.

Nº Registro: 2096. Nº Matrícula: 4279. Fecha:

26/08/2008. Nº Acta: 5. Libro Nº: 51.

  1. 08/09/2008 Nº 84.047 v. 12/09/2008 'L' LA BIELA SACIY F CONVOCATORIA Nº de Registro en la Inspección General de Justicia: 44.815. Publica por 5 días. Convócase a los Señores Accionistas de La Biela S.A.C.I.

    y F. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de Septiembre de 2008 14,30 horas y 15,30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Presidente Manuel Quintana 596 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

      2') Consideración de la documentación prescripta por el articulo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.

    2. ) Destino del resultado del ejercicio.

    3. ) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio en exceso al límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550.

    4. ) Designación de un integrante del Directorio.

      Ciudad de Buenos Aires, 27 de Agosto de 2008.

      La Memoria y los Estados Contables estarán a disposición de los señores accionistas en la sede social dentro del plazo de ley.

      A fin de asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán presentar los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social de Avda. Pte. Manuel Quintana 596 de la Ciudad de Buenos Aires dentro del plazo de ley. Carlos Gutiérrez García - Documento Nacional de Identidad Nº 18.813.377 - Presidente. Por designación realizada con fecha 27/09/2007 en folios 81 y 82 del libro de actas de asamblea Nº 1 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el Nº B 31549 con fecha 29/12/1972 y distribución de cargos realizada con fecha 03/03/2008 al folio 186 del libro de actas de directorio Nº 1 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el Nº B 31548 con fecha 29/12/1972.

      Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.

      Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:

      02/09/2008. Nº Acta: 106. Libro Nº: 55.

  2. 05/09/2008 Nº 84.006 v. 11/09/2008 LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de septiembre de 2008 a las 11 horas en la Sede Social de la calle Presidente Juan D. Perón 646,

    Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea con el Presidente;

  4. Consideración de la Memoria, Balance...

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