Merecido reconocimiento

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, fue designado por sus pares para presidir el Grupo Egmont, con lo cual se constituyó en el primer argentino elegido para ese cargo en la historia de la organización. Su designación se produjo en la Reunión de Jefes de Unidades de Inteligencia Financieras, realizada como parte del 26° Plenario del Grupo Egmont, presidido hasta hoy por la titular de la UIF de Holanda.El Grupo Egmont es un organismo internacional conformado por las unidades de inteligencia financiera del mundo, que facilita el intercambio de información para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo al establecer una red internacional para intercambiar información, conocimientos y tecnología en pos de luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Sus objetivos son ampliar, sistematizar y mejorar la eficacia de la cooperación internacional en el intercambio recíproco de información de inteligencia financiera, compartir conocimientos y experiencias, ofrecer capacitación para incrementar la eficiencia de las UIF, aumentar el uso de tecnología y fomentar la autonomía operativa de las UIF.Las unidades de inteligencia financiera se encuentran en una posición especial para cooperar y respaldar los esfuerzos nacionales e internacionales para combatir el financiamiento del terrorismo, y constituyen una vía confiable para el intercambio de información financiera tanto a nivel local como a nivel internacional, de...