Merceria Premier S.A.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición 8 de Enero de 2009

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de accionistas en el número que fije la Asamblea para refrendar el acta junto con los miembros del Directorio.

  2. ) Aumento del capital social.

  3. ) Consideración de la necesidad de Adecuación del estatuto social en los términos de la Resolución 7/2007 de la Inspección General de Justicia.

    Prescindencia de la Sindicatura. Texto del Estatuto Adecuado.

    Juan Carlos Moscarola, sindico titular, designado en Asamblea del 13/11/04.

    Certificación emitida por: Roquelina Beatriz Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112. Fecha: 23/12/2008. Nº Acta: 141. Nº Libro: 17.

    e. 08/01/2009 Nº 43/09 v. 14/01/2009 ARENERA LASTRES C S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA IGJ 17/9/84 Nº 6263 Lº 99 tomo A S.A.Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para El 5 de febrero de 2009 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en Vidal 1950, piso 7º E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de accionistas en el número que fije la Asamblea para refrendar el acta junto con los miembros del Directorio.

  5. ) Consideración de los Balances Generales,

    Estado de Resultados, Memoria e Informe del Síndico por los ejercicios finalizados el 30 de Junio de 2004, el 30 de junio de 2005, el 30 de junio de 2006, el 30 de junio de 2007 y el 30 de junio de 2008;

  6. ) Consideración de la gestión de Directores y Síndico. Remuneración.

  7. ) Determinación del número de integrantes Titulares y Suplentes del Directorio y elección de sus miembros por el plazo fijado en el estatuto social.

    Juan Carlos Moscarola, sindico titular, designado en Asamblea del 13/11/04.

    Certificación emitida por: Roquelina Beatriz Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112. Fecha: 23/12/2008. Nº Acta: 140. Nº Libro: 17.

    e. 08/01/2009 Nº 47/09 v. 14/01/2009 'C' COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Enero de 2009 en primera y segunda convocatoria a las 9.30 horas y 10.30 horas respectivamente, en el local social de la calle Maipú 459 Piso 4 oficina E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

  9. ) Consideración y aprobación de la Memoria,

    Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Inventario e Informe del sindico, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2008.

  10. ) Consideración de la gestión del directorio y de los honorarios correspondientes a sus miembros.

  11. ) Consideración del destino de Ios resultados que surgen del Balance cerrado el 30 de setiembre de 2008.

  12. ) Elección de Síndicos Titular y Suplente. EL DIRECTORIO.

    Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 24/01/08, Nº 16 y Acta de Directorio de la misma fecha, Nº 48.

    Horacio Luis Bossi Certificaciónemitidapor:ValeriaP.Storchi.NºRegistro:2105.Nº Matrícula:4569.Fecha:24/12/2008.

    Nº Acta: 002. Nº Libro: 4.

    e. 08/01/2009 Nº 67/09 v. 14/01/2009 'G' GYSINY CIA S.A. SOCIEDAD DE...

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