MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

• Fecha de la disposición: 7 de Abril de 2014

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MERCADO DE VALORES

DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido por las leyes 19.550, 26.831, modificatorias y demás normas reglamentarias, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el 29 de abril de 2014, a las 18.00 hs. en primera convocatoria, y a las 19.00 hs. en segunda convocatoria para el caso de Asamblea Ordinaria, en el Salón Auditorio del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de mayo 359, piso 8°, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea, para que en representación de estos intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta.

2. ) Consideración por parte de los accionistas de la Memoria, Inventario y los Estados Financieros Correspondientes al Ejercicio Económico N° 86 iniciado el 1° de julio de 2013 y finalizado el 31 de diciembre de 2013 (Ejercicio irregular de seis meses). Dichos estados financieros se componen de los estados consolidados y separados del resultado integral, de situación financiera, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo, notas y anexos a los estados financieros consolidados y separados, información adicional requerida por el Articulo 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Artículo 12, Capítulo III, Título IV de la RG N° 622 de la Comisión Nacional de Valores, Reseña Informativa, Informe del Consejo de Vigilancia e Informes de los Auditores Independientes.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4. ) Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades, capitalización y de la remuneración de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia. A Fondo de Garantía CCP $ 68.699.948 A Dividendos en Efectivo ($ 30.000 por Acción) $ 5.490.000 A Reserva para Futuros Dividendos en Efectivo $ 3.660.000 A Honorarios Directores y Consejo de Vigilancia $ 1.340.000 A Reserva Compra Acciones Merval $ 35.126.455 A Reserva Facultativa - Fondo de Garantía Art. 45 Ley 26831 $ 4.563.722 A Reserva para Futuras Capitalizaciones $ 18.384.001 Total $ 137.264.126. Asimismo el Directorio propone Capitalizar el saldo de los siguientes Rubros: Ajuste Integral del Capital $ 20.230.183 Fondo de Garantía CCP $ 556.633.391 Reserva para Futuras Capitalizaciones (Aprob. 10/10/2013) $...